Контрагенттерді тексеру - банкроттықты, жалған кәсіпкерлікті тексеру мүмкіндігі, заңды және жеке тұлғаларды тексеру үшін заңды мекенжайы бойынша болмауы.

Контрагентті тексеру - бұл олардың сенімділігін, қаржылық тұрақтылығы мен беделін бағалау мақсатында кез келген заңды тұлға және/немесе дара кәсіпкер туралы ақпаратты жинау және талдау.

Контрагентті тексерудің бірнеше мақсаты болуы мүмкін:

1. Салықтық тәуекелдерді азайту мақсатында контрагентті тексеру;
2. Кредиттік-қаржылық тәуекелдерді азайту мақсатында контрагентті тексеру.

ҚР Салық кодексінде салық төлеушінің контрагенттің сенімділігі мен адалдығы туралы ақпаратты ақпараттық жүйеден алу (ҚР Салық кодексінің 13-бабы 1-тармағының 8) тармақшасы), сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен келісім бойынша уәкілетті орган бекітетін әдістеме бойынша есептелген салық төлеушінің индекстер негізінде контрагенттерді дербес тексеруі үшін ақпараттық жүйені жүргізу мақсатында уәкілетті органның уәкілетті мемлекеттік органдармен және Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен өзара іс-қимылын белгілеу бөлігінде алу құқығы қарастырылған (Салық кодексінің 22-бабының 15-тармағы).

Контрагентті тексеру қаржылық шығындардың ықтималдығын төмендетуге, компанияның нарықтағы позициясын нығайтуға және заңды проблемаларды болдырмауға мүмкіндік береді. Тексерілмеген контрагенттермен ынтымақтастық қаржылық шығындарға, беделдік тәуекелдерге және заңды проблемаларға әкелуі мүмкін.

Контрагентті тексеру үшін ақылы сервистерді, мемлекеттік тізілімдерді, салық қызметін, ашық дерекқорлар мен интернет-ресурстарды пайдалануға болады.

Контрагентті тексеру тіркеу деректерін тексеруді, қаржылық жағдайды талдауды қамтиды.

Сервис Учет. Контрагентті тексеру