Проверка по БИН - это проверка контрагентов на недобросовестность. 

Бизнес-идентификационный номер (БИН) – уникальный номер, формируемый для юридического лица (филиала и представительства) и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства. (ст. 1 Закона О национальных реестрах идентификационных номеров)

Проверка контрагента – это сбор и анализ информации о любом юридическом лице и/или индивидуальном предпринимателе, с целью оценки их надежности, финансовой устойчивости и репутации.  

Веб-сервис берёт общедоступную информацию с систем Комитета госдоходов, реестра госпредприятий и юрлиц, агентства по статистике, портала госзакупок и портала открытых данных. Это позволяет пользователям быстро получить общую информацию о юридических лицах.

БИН - Бизнес идентификационный номер, БИН присваивается организациям для идентификации.

1) первая часть – состоит из 4 цифр и включает в себя год (две последние цифры) и месяц государственной (учетной) регистрации или перерегистрации юридического лица, филиалов и представительств или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства (далее - ИП(С)), или год (две последние цифры) и месяц регистрации или перерегистрации органов МФЦА, их организаций и участников МФЦА в качестве юридических лиц, филиалов и представительств;

2) вторая часть - состоит из 1 цифры и означает тип юридического лица или ИП(С).
Конкретные значения типа юридического лица или ИП(С):
4 - для юридических лиц-резидентов;
5 - для юридических лиц-нерезидентов;
6 - для ИП(С);

3) третья часть - состоит из 1 цифры и является дополнительным признаком и определяется следующим образом:
0 - головного подразделения юридического лица или ИП(С);
1 - филиала юридического лица или ИП(С);
2 - представительства юридического лица или ИП(С);
3 - крестьянское (фермерское) хозяйство, осуществляющее деятельность на основе совместного предпринимательства;

4) четвертая часть – состоит из 5 цифр и включает в себя порядковый номер регистрации в системе юридического лица (филиалов и представительств) или ИП(С).
Органам МФЦА, их организациям и участникам МФЦА порядковый номер присваивается с первой цифры, начиная с номера 90001 по 99999 включительно.

5) пятая часть - состоит из 1 цифры, определяемой автоматически и являющейся контрольной цифрой.

Перед заключением договора с клиентом можно проверить по его БИН, не приостановлена ли деятельность конкретного ТОО и на какой срок.

Сведения о приостановлении либо об отказе в приостановлении публикуются на интернет-ресурсе уполномоченного органа www.kgd.gov.kz во вкладке «Электронные сервисы/Все сервисы/Сведения о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности и об отзыве налоговой отчетности. 

Также во вкладке «Все сервисы» имеется возможность проверить и другие, не являющиеся налоговой тайной, сведения.

Проверка контрагента позволяет снизить вероятность финансовых потерь, укрепить позиции компании на рынке и избежать юридических проблем. Сотрудничество с непроверенными контрагентами может привести к финансовым потерям, репутационным рискам и юридическим проблемам.

Для проверки контрагента можно использовать платные сервисы, государственные реестры, налоговую службу, открытые базы данных и интернет-ресурсы.

Проверка контрагента включает в себя проверку регистрационных данных, анализ финансового состояния.

Сервис Учет. Проверка контрагента