Курманбаева Альмира, понедельник, 2 ноября 2020 года № 650123
Автору блога: Жамаубаев Е.К.
Категории: Финансы
Ответ Министра финансов РК от 10 ноября 2020 года на вопрос от 2 ноября 2020 года № 650123
с 15.11.2020г если тоо оказывает другому ТОО финансовый возвратный беспроцентный займ, то данная операция попадает под подозрительную операцию и подлежит финансовому мониторингу? если у компании не было чистой прибыли и ей поступает крупная сумма денег, то также попадает под фин мониторинг? Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938 Признаки определения подозрительной операции Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938 Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции Настоящий приказ вводится в действие с 15 ноября 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
Жамаубаев Е.К. вторник, 10 ноября 2020
В соответствие с кодом 1058 признаков определения подозрительной операции, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября № 938 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной ...
