Главные события месяца

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Видеосеминар: «Бухгалтер как субъект финансового мониторинга»

ЧТО В ПРОГРАММЕ?
  • Понятие финансового мониторинга
  • Субъекты финансового мониторинга
  • Операции, подлежащие финансовому мониторингу
  • Надлежащая проверка клиентов и их бенефициарных собственников субъектами финансового мониторинга
  • Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лиц
  • Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
  • Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки
  • Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  • Компетенция уполномоченного органа
  • Сведения и информация об операция, подлежащих финансовому мониторингу
  • Ответственность за нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Материалы по видеосеминару:

Мониторинг денежных операций

СМОТРЕТЬ ВИДЕОСЕМИНАР


Наргиз Баратова
КТО ВЕДЕТ ВИДЕОСЕМИНАР? 

Наргиз Баратова -
  • Комплаенс – контролер
  • специалист по ПД/ФТ
Аудитория: Главные бухгалтеры, бухгалтеры.

Продолжительность: 3 академических часа

Стоимость участия:  - БЕСПЛАТНО для всех категорий участников

Перед видеосеминаром проверьте: 

Качество вашего подключения в интернет;
Наличие обновленной версии Adobe Flash и интернет браузера

Рассказать друзьям:

Возврат к списку