Бухгалтер как субъект финансового мониторинга

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Бухгалтер как субъект финансового мониторинга

Лектор: Наргиз Баратова

 ЧТО В ПРОГРАММЕ?
  • Понятие финансового мониторинга
  • Субъекты финансового мониторинга
  • Операции, подлежащие финансовому мониторингу
  • Надлежащая проверка клиентов и их бенефициарных собственников субъектами финансового мониторинга
  • Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лиц
  • Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
  • Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки
  • Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  • Компетенция уполномоченного органа
  • Сведения и информация об операция, подлежащих финансовому мониторингу
  • Ответственность за нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Материалы по теме видеосеминара:
Мониторинг денежных операций


Наргиз Баратова
КТО ВЕДЕТ ВИДЕОСЕМИНАР? 

Наргиз Баратова -
  • Комплаенс – контролер
  • специалист по ПД/ФТ
Аудитория: Главные бухгалтеры, бухгалтеры.


Пожалуйста, авторизуйтесь:
логин
пароль

Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам

Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ДЕМО ДОСТУП, Вебинары
Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)


Дата и время события:  19.02.2018 10:00:00

Возврат к списку

Вопросы по вебинару

ID Вопрос
1 ИП и ТОО разница в налогах
2 Понятие финансового мониторинга
3 Годовой отчет по КПН 2017 (форма 100.00). Построчное заполнение с примерами
4 Бухгалтер как субъект финансового мониторинга
5 Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки ?
6 Предприятие малого бизнеса может перейти на средний бизнес не меняя Устав?
7 Что подлежит мониторингу?
8 Сертификат о прохождении выдается?
9 Какие государственные органы, ведут финансовый мониторинг за средним и малым бизнесом.
10 что такое комплаенс ?
11 Добрый день!
12 электронные счета-фактуры розничные продажи --отправлять счет -фактуры только по товару из списка изъятия или все продажи?
13 Как установить программу по уведомлению проверок предприятие
14 Мониторинг