Согласно Закону РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" я, как субъект финансового мониторинга, обязана передавать в КФМ сведения и информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу. К примеру, по снятию с банковского счета или зачислению на банковский счет клиента денег более 10 000 000 тенге в наличной форме. Разъясните, пожалуйста, подлежат или нет финансовому мониторингу сделки меньшими суммами, но за несколько дней набирается более 10 млн тенге? То есть учитывается разовая сделка или за определенный период?
Ответ:
Согласно ст. 1 Закона РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) подозрительная операция с деньгами и (или) иным имуществом (далее - подозрительная операция) - операция клиента (включая попытку совершения, находящуюся...
