При оформлении международного перевода, связанного с оплатой «за товар», в обязательном порядке в поле «Назначение платежа» помимо указания полной информации по Отправителю и Получателю необходимо указывать «вид товара», а не общую формулировку «За товар/For goods».
При осуществлении переводов и платежей по контрактам с РФ и Белоруссией при формировании перевода/платежа необходимо предоставить в банки следующую информацию и документы:
- перечень услуг и/или ТН ВЭД товара;
- страна, в которой был произведен приобретаемый товар или услуга;
- маршрут следования товара;
- список конечных получателей и пользователей приобретаемого товара или услуг;
- список производителей товара.
Предоставление вышеуказанной информации и документов позволит ускорить процедуру проведения перевода или платежа.
Несоответствие транзакций/платежей международным требованиям может привести к блокировке средств, задержке исполнения в связи с дополнительными запросами со стороны банков-контрагентов.
Отметим, что международные экономические санкции могут меняться ежедневно. Проверять информацию на актуальность можно по следующим ссылкам:
https://ofac.treasury.gov/
https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following...
https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia
http://www.traderadar.kz/
