Исполнение норм Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»

ЧТО В ПРОГРАММЕ?

  • противодействие отмыванию (легализации) преступных доходов в РК и мире;
  • критерии подозрительных операций в сфере ПОД/ФТ для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета
  • требования по надлежащей проверке клиента, правила внутреннего контроля
  • противодействие финансирования терроризма в РК и мире;
  • регистрация для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета в подсистеме WEB-СФМ
  • направление субъектами информации, подлежащей финансовому мониторингу

Материалы по теме онлайн-семинара:

Мониторинг денежных операций

Рамазанова Эльвира
КТО ВЕДЕТ ВИДЕОСЕМИНАР? 

Мухамеджан Досхожаев

заместитель руководителя Департамента по финансовому мониторингу по г. Алматы КФМ МФ РК

Аудитория: Главные бухгалтеры, бухгалтеры.







Другие вебинары: