Исполнение норм Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Исполнение норм Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»

Лектор: Мухамеджан Досхожаев

ЧТО В ПРОГРАММЕ?

  • противодействие отмыванию (легализации) преступных доходов в РК и мире;
  • критерии подозрительных операций в сфере ПОД/ФТ для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета
  • требования по надлежащей проверке клиента, правила внутреннего контроля
  • противодействие финансирования терроризма в РК и мире;
  • регистрация для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета в подсистеме WEB-СФМ
  • направление субъектами информации, подлежащей финансовому мониторингу

Материалы по теме онлайн-семинара:

Мониторинг денежных операций

Рамазанова Эльвира
КТО ВЕДЕТ ВИДЕОСЕМИНАР? 

Мухамеджан Досхожаев

заместитель руководителя Департамента по финансовому мониторингу по г. Алматы КФМ МФ РК

Аудитория: Главные бухгалтеры, бухгалтеры.







Пожалуйста, авторизуйтесь:
логин
пароль

Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам

Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ДЕМО ДОСТУП
Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)


Дата и время события:  20.08.2018 10:00:00

Возврат к списку