Имеет ли право банк требовать от ТОО, у которого в этом банке открыт расчетный счет, отчеты по наличным деньгам, которые ТОО сняло со своего счета в этом банке?

Ответ:

В рамках Закона РК от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон о противодействии) Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК и субъекты финансового мониторинга, к которым в том числе относятся банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских...