Разработан законопроект, касающийся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Агентством РК по финансовому мониторингу разработан и вынесен на обсуждение проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает  Учет.kz.

Законопроект предусматривает 104 поправки в следующие НПА:

• Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан; 

• Предпринимательский кодекс Республики Казахстан;

• Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

• Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

• Закон Республики Казахстан «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;

• Закон Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан»;

• Закон Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»;

• Закон Республики Казахстан «О нотариате»; 

• Закон Республики Казахстан «Об игорном бизнесе»;

• Закон Республики Казахстан «О некоммерческих организациях».

Проект Закона включает в себя несколько блоков предложений к законодательным поправкам. Поправками предусматривается в том числе следующее:

• регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан; 

• установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставления информации, касающейся не только операций, но и иных сведений;

• обязательство субъектов финансового мониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости от наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

• увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций;

• исключение сделок реализации аффинированного золота в НБ РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;

• установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;

• урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров;

• введение новых субъектов финансового мониторинга: Государственная корпорация «Правительство для граждан», операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных бирж, клиринговые центры фондовых бирж, комиссионные магазины;

• ежегодное формирование и представление Президенту Республики Казахстан Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в том числе контроль за целевым использованием оказанной помощи.