Законопроект, касающийся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, подписал Токаев

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», сообщает Uchet.kz.

Законопроект предусматривает 104 поправки в следующие НПА:

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан;
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан;
Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;
Закон Республики Казахстан «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
Закон Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан»;
Закон Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»;
Закон Республики Казахстан «О нотариате»;
Закон Республики Казахстан «Об игорном бизнесе»;
Закон Республики Казахстан «О некоммерческих организациях».

Закон включает в себя несколько блоков поправок. В том числе:

регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан;

установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставления информации, касающейся не только операций, но и иных сведений;

обязательство субъектов финансового мониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости от наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций;

исключение сделок реализации аффинированного золота в НБ РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;

установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;

урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров;

введение новых субъектов финансового мониторинга: Государственная корпорация «Правительство для граждан», операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных бирж, клиринговые центры фондовых бирж, комиссионные магазины;

ежегодное формирование и представление Президенту Республики Казахстан Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в том числе контроль за целевым использованием оказанной помощи.