Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 55 внесены изменения и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан».
Теперь в помещении обменного пункта в обязательном порядке хранятся следующие документы:
1) копия приказа руководителя юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) о принятии и (или) назначении соответствующего лица на должность кассира;
2) копия документа, свидетельствующего о прохождении кассиром обменного пункта специальной подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо копия документа, подтверждающего опыт работы кассира обменного пункта с наличной иностранной валютой не менее 6 (шести) месяцев;
3) копия документа, удостоверяющего личность кассира обменного пункта;
4) для уполномоченных организаций - документ с образцами подписей руководителя и иных лиц, имеющих право на издание распоряжений об установлении курсов покупки, продажи и кросс-курсов, с оттиском печати (при ее наличии);
5) копия регистрационной карточки контрольно-кассовой машины;
6) копия правил внутреннего контроля юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, разработанных и принятых в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с отметкой об ознакомлении кассира обменного пункта с данным документом;
7) для уполномоченных организаций - копия договора (договоров) с уполномоченным банком, указанного (указанных) в пункте 43-1 Правил.»;
дополнено пунктом 43-1 следующего содержания:
«43-1. Пополнение кассы обменного пункта уполномоченной организации наличной национальной и (или) иностранной валютой осуществляется за счет операций с физическими лицами и на основании договора с уполномоченным банком.»;
пункт 53 изложен в следующей редакции:
«53. По обменным операциям на сумму, превышающую эквивалент одного миллиона тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента. При этом указание инициалов имени и отчества не допускается;
данные документа, удостоверяющего его личность, (вид документа, номер документа, кем и когда выдан);
индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии).
Для автоматизированного обменного пункта сумма однократно проведенной обменной операции не должна превышать эквивалент одного миллиона тенге по курсу проведения обменной операции.»;
До 31 декабря 2016 года приостановлено действие нормы о привязке времени издания распоряжения об установлении курсов к рабочему времени Казахстанской фондовой биржи.
С 1 июня 2016 года изменятся формы:
Журнал реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты;.
Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты;
Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты.
Постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования (опубликовано в ИПС Адилет 29 февраля 2016 года) за исключением некоторых абзацев постановления, которые вводятся в действие с 1 июня 2016 года.
© Учет.kz
