Расширен список субъектов финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Расширен список субъектов финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма


Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан сообщает о вступлении в силу с 20 апреля 2016 года поправок в Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и (финансированию терроризма» (далее - Закон о ПОД/ФТ) в части расширения списков субъектов финансового мониторинга.

Пункт 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ дополнен пунктами 13), 14), 15), 16) и 17) следующего содержания:

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

-  ломбарды;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

- операторы по приему платежей.

Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7), 12), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, за исключением адвокатов, обязаны направить уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Соответствующие сведения о субъектах финансового мониторинга, указанных в подпунктах  пункта 1 настоящей статьи, представляются в уполномоченный орган Национальным Банком Республики Казахстан.


Департамент государственных доходов по Алматинской области



Рассказать друзьям:

Возврат к списку

Темы месяца
Пилотный проект по СНТ в 2021 году

C 31 декабря 2020 года по подакцизной продукции, по товарам, по которым электронные счета-фактуры подлежат выписке посредством виртуального склада, а также по импортно-экспортным операциям в Рамках ЕАЭС.