Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 24 сентября 2024 года № 4 внесены изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции», сообщает Учет.kz.
Приказ вводится в действие с 08 октября 2024 года.
Данным приказом в Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, внесены следующие изменения и дополнения:
в приложении 4: строка 177:|
177 |
Лица, осуществляющие деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество |
изложена в следующей редакции:
|
177 |
Лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов |
в Признаках определения подозрительной операции: строка 125:
|
125 |
1122 |
Операции по внесению крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество (ПУВА), сумма которого не соответствует профилю клиента и/или вывод активов без дополнительных операций, либо в кратчайшие сроки после их появления на счете |
изложена в следующей редакции:
|
125 |
1122 |
Операции по внесению крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество (ПУВА) сумма которого не соответствует профилю клиента и/или вывод активов без дополнительных операций, либо в кратчайшие сроки после их появления на счете |
строка 127:
|
127 |
1124 |
Открытие нескольких счетов под разными именами с целью обхода ограничений, установленные лицами, осуществляющие деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество (ПУВА) на торговлю и снятие средств, в том числе с ненадежных IP-адресов в странах или территориях, находящихся под санкциями или подозрительных IP-адресов |
изложена в следующей редакции:
|
127 |
1124 |
Открытие нескольких счетов под разными именами с целью обхода ограничений, установленные лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество (ПУВА) на торговлю и снятие средств, в том числе с ненадежных IP-адресов в странах или территориях, находящихся под санкциями или подозрительных IP-адресов |
пункт 14:
|
14. При осуществлении аудиторских и бухгалтерских услуг |
изложен в следующей редакции:
|
15. При осуществлении аудиторских и бухгалтерских услуг |
