Ранее мы писали, что юридических лиц обяжут раскрывать своих бенефициарных собственников.
Требования настоящих Правил распространяются на юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Казахстан.
Иностранная структура без образования юридического лица – фонд, товарищество, траст, компания, партнерство, организация или другое корпоративное образование, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые рассматриваются в качестве самостоятельных организационно-правовых форм независимо от того, обладают ли они статусом юридического лица иностранного государства, где они созданы.
Юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица представляют сведения и документы о своих бенефициарных собственниках, предусмотренные подпунктом 2-2) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ, по запросу уполномоченного органа.
Запрос уполномоченного органа, направляемый юридическому лицу, составляется на казахском и русском языках, при необходимости с переводом на английский язык или язык государства (территории), в котором зарегистрирована (инкорпорирована) иностранная структура без образования юридического лица.
Уполномоченный орган направляет запрос в электронной форме или на бумажном носителе.
Форма фиксирования сведений о бенефициарном(ых) собственнике(ах ) юридического лица и иностранной структурой без образования юридического лица.
