К сведению субъектов финансового мониторинга, осуществляющие лизинговую деятельность, посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

К сведению субъектов финансового мониторинга, осуществляющие лизинговую деятельность, посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них


         Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает, что в соответствии с подпунктами 13-16 пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ), к субъектам финансового мониторинга отнесены:

         - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

         - ломбарды;

         - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

         - индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

         В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ, вышеуказанные субъекты финансового мониторинга, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в Комитет в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

         В этой связи Комитет проводит рабочую встречу по разъяснению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по приему уведомлений.

         Для предоставления уведомления необходим печать и оригинал удостоверения личности.

         Встреча состоится по адресу:

- в здании Департамента государственных доходов по г.Алматы, ул. Абылай хана д. 93-95, угол ул. Казыбек би, 2 этаж, Актовый зал,  9-10 ноября 2016 года в 10-00 часов.

Телефон для справок: 8 7172 749739; 749749; 749752; 749226

ДГД по г. Алматы



Рассказать друзьям:

 
Текст сообщения*

Возврат к списку