Итоги деятельности Службы экономических расследований за 9 месяцев 2016 года

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Итоги деятельности Службы экономических расследований за 9 месяцев 2016 года


В Комитете государственных доходов прошел брифинг для СМИ и блогеров, посвященный итогам работы СЭР КГД по обеспечению экономической безопасности страны и противодействию теневой экономике.

Официальный представитель КГД Мурат Жуманбай заявил, что с учетом кризисных явлений в мировой экономике «теневая» экономика является прямой угрозой безопасности страны.

«С целью повышения эффективности противодействия экономическим правонарушениям, их качественного и оперативного расследования, совершенствуется работа Службы экономических расследований», - отметил М.Жуманбай.

Сегодня СЭР широко использует все информационные возможности фискальных подразделений КГД.

Определены новые подходы к регистрации материалов в Единый реестр досудебных расследований. Досудебное расследование начинается после предварительного тщательного анализа и оперативно-розыскных мероприятий.

Установлена персональная ответственность должностных лиц по максимальному окончанию уголовных дел, начатых по инициативе СЭР, с направлением в суд.


Также официальный представитель КГД рассказал об основных оперативно-следственных показателях СЭР.


В суд направлено почти 3 тыс. уголовных дел, что на 44% больше чем (1 654) в прошлом году.

Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 193 млрд.тенге (67,7 млрд.тг), из которых возмещено 63,1 млрд.тенге (32,8 млрд.тг), для дальнейшего возмещения арестовано имущество на сумму 27,1 млрд.тенге (8,7 млрд.тг). Возмещаемость составила 46,8%. (показатель Стратегического плана Минфина по возмещению ущерба – 40%).

Объединение фискального блока и СЭР в КГД позволило более слаженно противодействовать лжепредпринимательству и обнальным фирмам,  хищению бюджетных средств и другим экономическим преступлениям.

За 9 месяцев этого года по фактам лжепредпринимательства в производстве находилось 2 582 уголовных дел (2204), из которых окончено расследованием – 866 (284) дел.

В результате мы уже пресекли деятельность 23 ОПГ, занимавшихся криминальным обналом.


Действующая Система управления рисками, позволяет выявлять признаки лжепредпринимательства на ранней стадии, т.е. до причинения крупного ущерба государству, в том числе на момент их регистрации.


Таким способом приостановлено 726 подозрительных финансовых операций. Выявлено свыше 3 тыс. потенциальных лжепредприятий, из которых 2 545 или 85% сняты с учета по НДС. Это не позволило им продолжать противоправную деятельность. Внесено в суд 722 иска о признании недействительными государственной регистрации лжепредприятий и совершенных ими сделок. Установлено 813 рисковых компаний, которые оформлены на «подставных» лиц, среди которых есть лица без определенного места жительства и тяжелобольные.

По правонарушениям в квазигосударственном секторе находилось в производстве 1004 уголовных дел, окончено производством 652 (252) уголовных дел.

Приняты меры по сокращению теневого оборота алкогольной продукции. С начала года зарегистрировано 210 уголовных дел.

Из незаконного оборота изъято 3 млн. 630 тыс. поддельных УКМ, 6 млн. 860 тыс. бутылок неучтенной алкогольной продукции и свыше 50 тыс. литров спирта.

В сфере фальшивомонетничества завершено расследование 102 уголовных дел. Пресечена деятельность 3 подпольных цехов по изготовлению поддельных купюр. Всего изъято поддельных купюр на общую сумму 2,2 млн.тенге.

Активные меры приняты по пресечению незаконной организации игорного бизнеса. Прекращена деятельность 19 подпольных казино, 52 онлайн-казино, 119 залов игровых автоматов, 136 фактов псевдолотерейной деятельности, 98 - безлицензионной деятельности букмекерских контор и тотализаторов.

В результате проведения мониторинга интернет-ресурсов, предоставляющих услуги интернет-казино на территории Казахстана ДГД по Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областям выявили 19 сайтов, представляющих услуги онлайн игры в американскую, европейскую, французскую рулетку без «Зеро» и с живым дилером.

По ходатайству наших подразделений органами прокуратуры внесены исковые заявления в суды о признании интернет-ресурсов незаконными и запрете их распространения на территории РК, которые удовлетворены судами.

ДГД по ЮКО выявило 32 букмекерские конторы Inbet, где проводились азартные игры путем соединения с сайтом, зарегистрированным на Украине, и предоставляющим онлайн услуги по проведению азартных игр.

25 уголовных дел направлены в суд, по которым уже вынесены 13 приговоров и осуждены 12 лиц.

Пресс-служба

Комитета государственных доходов

Министерства финансов РК


Рассказать друзьям:

Возврат к списку