В Южно-Казахстанской области сотрудники Агентства финансовой полиции пресекли преступную деятельность организованной преступной группы, более 4-х лет занимавшейся лжепредпринимательством.
В 2008-2012 годах группой зарегистрировано более 60 лжепредприятий, через счета которых коммерческим организациям оказывались услуги по уклонению от оплаты налогов путем выписывания фиктивных счетов-фактур и обналичивания денежных средств.
Ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет государства составил свыше 18 млрд.тенге.
Руководители и организаторами ОПГ, осуществляли поиск и привлечение предприятий, которым оказывались услуги по реализации фиктивных счетов-фактур или обналичивание денежных средств.
Они осуществляли обналичивание денежных средств через расчетные счета в банках второго уровня, вели бухгалтерский учет в лжепредприятиях и осуществляли подготовку фиктивных бухгалтерских документов, которые в дальнейшем реализовывались предприятиям-контрагентам.После чего формировали налоговые отчетности лжепредприятий и осуществляли их сдачу в налоговые органы.
Кроме того, следствием установлено, что общее покровительство деятельности ОПГ осуществлял заместитель начальника Налогового департамента по Южно-Казахстанской области, который, работая на различных руководящих должностях налоговых органов региона, обеспечивал сокрытие преступлений ОПГ.
В отношении участников ОПГ возбуждены уголовные дела по факту лжепредпринимательства.
Кроме того, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой.
Агентство финансовой полиции РК
