Учёт

Агентство финансовой полиции пресекло деятельность ОПГ, состоявшую из обнальщиков и налоговиков

1028

В Южно-Казахстанской области сотрудники Агентства финансовой полиции пресекли преступную деятельность организованной преступной группы, более 4-х лет занимавшейся лжепредпринимательством.

В 2008-2012 годах группой зарегистрировано более 60 лжепредприятий, через счета которых коммерческим организациям оказывались услуги по уклонению от оплаты налогов путем выписывания фиктивных счетов-фактур и обналичивания денежных средств.

Ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет государства составил свыше 18 млрд.тенге.

Руководители и организаторами ОПГ, осуществляли поиск и привлечение предприятий, которым оказывались услуги по реализации фиктивных счетов-фактур или обналичивание денежных средств.

Они осуществляли обналичивание денежных средств через расчетные счета в банках второго уровня, вели бухгалтерский учет в лжепредприятиях и осуществляли подготовку фиктивных бухгалтерских документов, которые в дальнейшем реализовывались предприятиям-контрагентам.
После чего формировали налоговые отчетности лжепредприятий и осуществляли их сдачу в налоговые органы.
Кроме того, следствием установлено, что общее покровительство деятельности ОПГ осуществлял заместитель начальника Налогового департамента по Южно-Казахстанской области, который, работая на различных руководящих должностях налоговых органов региона, обеспечивал сокрытие преступлений ОПГ.
В отношении участников ОПГ возбуждены уголовные дела по факту лжепредпринимательства.
Кроме того, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой.

Агентство финансовой полиции РК


 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено