В соответствии с п. 8 ст. 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон о ПОД/ФТ) к субъектам финансового мониторинга относятся бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации, сообщает Учет.kz.
Аудиторские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу. Отдельные операции их клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
В этой связи аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма и обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу РК (далее - Агентство).
В свою очередь Агентство проводит на постоянной основе анализ вовлечения тех или иных субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В этой связи Агентство рекомендует вышеуказанным субъектам сообщать об операциях. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ на сайте https://websfm-pilot.afmrk.gov.kz.
76 аудиторских организаций, которые не прошли регистрацию должны в срок до 22 апреля зарегистрироваться на сайте https://websfm-pilot.afmrk.gov.kz.
| НАИМЕНОВАНИЕ | РЕГИОН |
| ТОО "КОНСАЛТИНГ-ПЛЮС" | Ауэзовский район |
| ТОО "ГРАТА-АУДИТ" | Бостандыкский район |
| ТОО "НЕЗАВИСИМАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "УНИВЕРСАЛ" | Алмалинский район |
| ТОО "ПРОФ-АУДИТ" | Аль-Фарабийский район |
| BONA FIDE AUDIT | район "Алматы" |
| B'N'P AUDIT | Алмалинский район |
| ТОО "TRUSTWAY CONSULT" | Алмалинский район |
| ТОО "RAY CONSULTING BUSINESS" | Бостандыкский район |
| ТОО "ЖАҢА-АУДИТ" | Енбекшинский район |
| ТОО "АБЫРОЙ АУДИТ" | Алмалинский район |
| ТОО "KBI-AUDIT" | район "Алматы" |
| ТОО «SEVEN QAZYNA AUDIT» | Алмалинский район |
| ТОО "АУДИТ PRO" | Актобе Г.А. |
| ТОО "INSIGHT AUDIT" | район "Алматы" |
| KIT AUDIT CONSULTING GROUP | район "Есиль" |
| ТОО "КОНСАЛТ-АУДИТ" | район "Есиль" |
| LS KZ | Енбекшиказахский район |
| ТОО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ДАМУ" | район "Алматы" |
| ТОО "АСТАНА ЭКСПЕРТ АУДИТ" | район "Есиль" |
| ТОО "PRICELESS АУДИТ" | Алмалинский район |
| ТОО "НЕЗАВИСИМАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ QAZPROFAUDIT" | Ауэзовский район |
| ТОО "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПЕРТ-АУДИТ-КАПИТАЛ" | Аль-Фарабийский район |
| ТОО "TEPS AUDIT-QAZAQSTAN" | Алмалинский район |
| ANB CONSULTING | Алмалинский район |
| АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "СЕНIМ" | Бостандыкский район |
| ТОО "GRAND PRIORITY AUDIT" | Алатауский район |
| ТОО "TAX AUDIT ASTANA" | район "Байқоңыр" |
| ТОО "КАРАГАНДАБИЗНЕСЭКСПЕРТИЗА" | Караганда Г.А. |
| ТОО "АКТИВ-АУДИТ.КЗ" | Караганда Г.А. |
| ТОО "ЭКСПЕРТАУДИТKZ" | Абайский район |
| ТОО "BAUR.KZ-АУДИТ" | Алмалинский район |
| ТОО «LUCA AUDIT» | Ауэзовский район |
| ТОО "FORWARD-AUDIT" | Аль-Фарабийский район |
| ТОО «SS-AUDIT» | район "Есиль" |
| ТОО "AUDITBUSINESSGROUP" | Семей Г.А. |
| ТОО "НАК SAPA-AUDIT" | район "Сарыарка" |
| АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «АЙЛИН | Павлодар Г.А. |
| ТОО "БЕРЕКЕ МТ-АУДИТ" | Аль-Фарабийский район |
| ТОО "NRG AUDIT" | район "Сарыарка" |
| ТОО "AUDIT EXPERT PLUS" | район "Алматы" |
| ТОО "BR-AUDIT" | Наурызбайский район |
| ТОО "AR GROUP AUDIT" | район "Есиль" |
| ТОО "НАК "ВТВ-AUDIT&CONSULTING" | Енбекшинский район |
| ТОО "MSA PERFECT AUDIT" | Аль-Фарабийский район |
| ТОО "GLOBAL FINANCE AUDIT" | Ауэзовский район |
| ТОО «ПАРИТЕТ-АУДИТ» | Бостандыкский район |
| ТОО "АСАР-АУДИТ" | район "Алматы" |
| SM AUDIT | район "Алматы" |
| "БАЛАНС АУДИТ" | Уральск Г.А. |
| ТОО "ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР АУДИТА И АНАЛИЗА" | Енбекшинский район |
| ТОО "EVEREST-AUDIT" | Костанай Г.А. |
| ТОО "SC ACCOUNTING GROUP" | район "Сарыарка" |
| ТОО "FIN AUDIT-GK" | Алмалинский район |
| ТОО "ARD Audit" | Алмалинский район |
| АЙКЫН-АУДИТ | район "Есиль" |
| АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ МИР АУДИТА И АУТСОРСИНГА | район "Есиль" |
| ТОО "SANA-AUDIT" | район "Есиль" |
| ТОО "STARADUIT" | Турксибский район |
| ТОО "МАЗАРС" | Бостандыкский район |
| ТОО "ШЫНКАЗАУДИТ" | район "Байқоңыр" |
| ТОО "HAYEK AUDIT AND FINANCIAL CONSULTING COMPANY" | район "Есиль" |
| ТОО "АУДИТ-НТП ТЕМИРТАУ" | Темиртау Г.А. |
| АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ПАРТНЕР" | Алмалинский район |
| ТОО «KAZYGURT-AUDIT» | Казыгуртский район |
| ТОО "AUDIT B&B CONSULTING" | Медеуский район |
| ТОО "CAPITL PRO" | район "Есиль" |
| ТОО "СЕРВИС БУХУЧЕТ И АУДИТ" | Район им. Габита Мусрепова |
| ТОО "МС.МҰРА АУДИТ" | Кызылорда Г.А. |
| ТОО "A&G AUDIT CONSULT" | Караганда Г.А. |
| ТОО "PREMIUM АУДИТ" | Усть-Каменогорск Г.А. |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | район "Есиль" |
| ТОО "АУДИТ-АНАЛИЗ" | район "Алматы" |
| ТОО "HI-TECH AUDIT" | Бостандыкский район |
| ТОО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АЛМАС" | район "Алматы" |
| ТОО "АЛМАТ-АУДИТ" | район "Есиль" |
