Учёт

Контроль за обменными операциями

1410

Фадеева Светлана, Налоговый консультант РК, Профессиональный бухгалтер РК, CAP


Обменные пункты являются субъектами финансового мониторинга в соответствии с Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ).  

В этой связи, на предприятии разрабатываются...

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.