Фадеева Светлана, Налоговый консультант РК, Профессиональный бухгалтер РК, CAP
Обменные пункты являются субъектами финансового мониторинга в соответствии с Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ).
В этой связи, на предприятии разрабатываются Правила внутреннего...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах
