Особенности операций физических лиц в аспекте Закона РК от 28.08.09 г. № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»

Закон РК от 28 августа 2009 г. № 191-IV(далее Закон РК) устанавливает жесткие правила при проведении любой компанией-резидентом РК финансовых и материальных операций и распространяется не только на операции определенного ценового диапазона, но и охватывает все операции, которые имеют наименование «подозрительные операции» в любой компании контролируемого сектора.

Подозрительная операция...