Особенности операций физических лиц в аспекте Закона РК от 28.08.09 г. № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Особенности операций физических лиц в аспекте Закона РК от 28.08.09 г. № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»

Закон РК от 28 августа 2009 г. № 191-IV(далее Закон РК) устанавливает жесткие правила при проведении любой компанией-резидентом РК финансовых и материальных операций и распространяется не только на операции определенного ценового диапазона, но и охватывает все операции, которые имеют наименование «подозрительные операции» в любой компании контролируемого сектора.

Подозрительная операция...

Пожалуйста, авторизуйтесь:
логин
пароль

Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам

Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ДЕМО ДОСТУП
Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)

Документ показан не полностью. Оформите подписку


Рассказать друзьям:

Возврат к списку

Как заключить договор страхования работников существенно дешевле?

Учёт в отраслях