Учёт

Особенности операций физических лиц в аспекте Закона РК от 28.08.09 г. № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»

6267

Закон РК от 28 августа 2009 г. № 191-IV(далее Закон РК) устанавливает жесткие правила при проведении любой компанией-резидентом РК финансовых и материальных операций и распространяется не только на операции определенного ценового диапазона, но и охватывает все операции, которые имеют наименование «подозрительные операции» в любой компании контролируемого сектора.

Подозрительная операция...

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.