Все бухгалтерские организации (аутсорсинг) и профессиональные бухгалтеры, оказывающие бухгалтерские услуги, должны быть зарегистрированы в системе WEB СФМ и быть активными участниками этой информационной системы в соответствии с Законом РК от 28 августа 2009 года № 191-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о ПОД/ФТ).
С целью помочь разобраться с техническими моментами этого процесса мы публикуем видеоинструкции для юридических лиц и для физических лиц.
Видеоинструкция для физлиц, оказывающих бухгалтерские услуги (аутсорсинг):
Видеоинструкция для юридических лиц, оказывающих бухгалтерские услуги (аутсорсинг):
Список информационных ресурсов:
- Сайт Комитета по финансовому мониторингу МФ РК
- Вопросы-ответы в помощь СФМ
- Действующие нормативные правовые акты (полный список)
- Закон РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета
- Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции
- Перечень оффшорных зон
- Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Видеосеминар:
