26 августа 2023 года истекает срок, предоставленный для прохождения тестирования ответственными лицами субъектов финансового мониторинга.
Согласно Закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к субъектам финансового мониторинга относятся в том числе:
- аудиторские организации;
- бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета,
- адвокаты, юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении отдельных видов деятельности.
На вебинаре поговорим:
- какие обязательства возникают у субъектов финансового мониторинга (СФМ), кроме обязательного прохождения тестирования;
- какие операции будут относиться к «пороговым» и «подозрительным» операциям;
- какая ответственность уже предусмотрена за нарушение законодательства в сфере ПОД ФТ по КоАП;
- и много еще интересного, что будет полезно знать не только субъектам финансового мониторинга, но и просто бухгалтерам для расширения кругозора и понимания рискованности проведения тех или иных операций.
Ждем всех на вебинаре!
Согласно Закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к субъектам финансового мониторинга относятся в том числе:
- аудиторские организации;
- бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета,
- адвокаты, юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении отдельных видов деятельности.
На вебинаре поговорим:
- какие обязательства возникают у субъектов финансового мониторинга (СФМ), кроме обязательного прохождения тестирования;
- какие операции будут относиться к «пороговым» и «подозрительным» операциям;
- какая ответственность уже предусмотрена за нарушение законодательства в сфере ПОД ФТ по КоАП;
- и много еще интересного, что будет полезно знать не только субъектам финансового мониторинга, но и просто бухгалтерам для расширения кругозора и понимания рискованности проведения тех или иных операций.
Ждем всех на вебинаре!
По вашим заявкам, учебные центры «Finex Education» и «ПРОФИТренинг» повторяют онлайн-семинар
«Подготовка к тестированию по законодательству в сфере ПОД ФТ в уполномоченном органе»
Нажмите тут, чтобы иметь возможность законно продолжать свою деятельность и не получить штраф от 20 до 200 МРП
Количество участников посетивших вебинар:
421 человек
- Директор/Партнер Компании
- Сертифицированный Аудитор
- Профессиональный бухгалтер РК
- Сертифицированный международный профессиональный бухгалтер (CIPA)
- Имеет Диплом по международным стандартам финансовой отчетности DipIFR (ACCA)
- Диплом АССА на русском языке «Финансы и управле ние бизнесом»
- Соучредитель ТОО «Finex-Standart»
