ЧТО В ПРОГРАММЕ?
- противодействие отмыванию (легализации) преступных доходов в РК и мире;
- критерии подозрительных операций в сфере ПОД/ФТ для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета
- требования по надлежащей проверке клиента, правила внутреннего контроля
- противодействие финансирования терроризма в РК и мире;
- направление субъектами информации, подлежащей финансовому мониторингу
КТО ВЕДЕТ ВЕБИНАР?
Еспенбетова Рита
- Директор аудиторской компании «Finex – Standart», аудитор Республики Казахстан
- Обладатель Диплома АССА на русском языке «Финансы и управление бизнесом»
- Обладатель Диплома по международным стандартам финансовой отчетности DipIFR (ACCA)
- Сертифицированный международный профессиональный бухгалтер (CIPA)
- Профессиональный бухгалтер Республики Казахстан
Аудитория: Бухгалтеры.
Стоимость: БЕСПЛАТНО!!
Количество участников посетивших вебинар:
0 человек
- Организатор вебинара
