Исполнение норм Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»

Вебинар состоялся:
20 августа 2018 г., в 10:00 (в понедельник, по времени Астаны)

Что входит в программу вебинара:

ЧТО В ПРОГРАММЕ?

  • противодействие отмыванию (легализации) преступных доходов в РК и мире;
  • критерии подозрительных операций в сфере ПОД/ФТ для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета
  • требования по надлежащей проверке клиента, правила внутреннего контроля
  • противодействие финансирования терроризма в РК и мире;
  • регистрация для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета в подсистеме WEB-СФМ
  • направление субъектами информации, подлежащей финансовому мониторингу

Материалы по теме онлайн-семинара:

Мониторинг денежных операций

Рамазанова Эльвира
КТО ВЕДЕТ ВИДЕОСЕМИНАР? 

Мухамеджан Досхожаев

заместитель руководителя Департамента по финансовому мониторингу по г. Алматы КФМ МФ РК

Аудитория: Главные бухгалтеры, бухгалтеры.







Стоимость:

Количество участников посетивших вебинар:  0 человек
Подписаться

Предстоящие вебинары:

Профессиональный бухгалтер РК, Налоговый консультант РК 1-ой категории, DipIFR (АССА), Аудит и сопутствующие услуги (АССА), Бухгалтер-практик СAP, Публичный профессиональный бухгалтер СРА Eurasia, Специалист по аудиту СРА Eurasia
Руслан Тебиев
Профессиональный бухгалтер РК, Налоговый консультант РК 1-ой категории, DipIFR (АССА), Аудит и сопутствующие услуги (АССА), Бухгалтер-практик СAP, Публичный профессиональный бухгалтер СРА Eurasia, Специалист по аудиту СРА Eurasia
Секреты мастерства по НДС: готовимся к налоговой реформе
13 мая 2025 г., в 10:00
Просмотров: 241
Профессиональный бухгалтер РК,САР, Налоговый консультант РК, ДипИФР АССА
Анна Калденбергер
Профессиональный бухгалтер РК,САР, Налоговый консультант РК, ДипИФР АССА
Учет аренды по МСФО и налогообложение (КПН): практические аспекты и ключевые различия
14 мая 2025 г., в 10:00
Просмотров: 154
IT-специалист, автор курсов по работе в MS-Excel и Power BI, преподавательский стаж работы на курсах (в том числе и в online формате) более 20 лет.
Лариса Пак
IT-специалист, автор курсов по работе в MS-Excel и Power BI, преподавательский стаж работы на курсах (в том числе и в online формате) более 20 лет.
Excel и Power BI: секреты эффективной работы с таблицами
15 мая 2025 г., в 10:00
Просмотров: 555
Бизнес-медиатор и эксперт в сфере корпоративного права, основатель и руководитель консалтинговой компании
Алена Федорова
Бизнес-медиатор и эксперт в сфере корпоративного права, основатель и руководитель консалтинговой компании
СУР: как отработать налоговые уведомления, доначисления, блокировки и проверки
16 мая 2025 г., в 10:00
Просмотров: 196
Бизнес-тренер, Аудитор, Консультант, Ведущий специалист по Трудовому Законодательству РК, Кадровому делопроизводству и HR менеджменту
Мадина Садыкова
Бизнес-тренер, Аудитор, Консультант, Ведущий специалист по Трудовому Законодательству РК, Кадровому делопроизводству и HR менеджменту
ОТПУСК-2025: правила переносов, отзывов и ответственность работодателя в РК
20 мая 2025 г., в 10:00
Просмотров: 168
Эксперт по трудовому праву, организационный психолог, независимый консультант по организации делопроизводственного процесса на предприятии, специалист по управлению персоналом
Олеся Куур
Эксперт по трудовому праву, организационный психолог, независимый консультант по организации делопроизводственного процесса на предприятии, специалист по управлению персоналом
ОТПУСК-2025: сложные случаи и судебная практика
21 мая 2025 г., в 10:00
Просмотров: 120