Исполнение норм Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»

Вебинар состоялся:
20 августа 2018 г., в 10:00 (в понедельник, по времени Астаны)

Что входит в программу вебинара:

ЧТО В ПРОГРАММЕ?

  • противодействие отмыванию (легализации) преступных доходов в РК и мире;
  • критерии подозрительных операций в сфере ПОД/ФТ для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета
  • требования по надлежащей проверке клиента, правила внутреннего контроля
  • противодействие финансирования терроризма в РК и мире;
  • регистрация для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета в подсистеме WEB-СФМ
  • направление субъектами информации, подлежащей финансовому мониторингу

Материалы по теме онлайн-семинара:

Мониторинг денежных операций

Рамазанова Эльвира
КТО ВЕДЕТ ВИДЕОСЕМИНАР? 

Мухамеджан Досхожаев

заместитель руководителя Департамента по финансовому мониторингу по г. Алматы КФМ МФ РК

Аудитория: Главные бухгалтеры, бухгалтеры.







Стоимость:

Количество участников посетивших вебинар:  0 человек
Подписаться

Предстоящие вебинары:

CAP, 1С — Профессионал, директор по развитию группы компаний УЧЁТ
Жаксыбаева Алия
CAP, 1С — Профессионал, директор по развитию группы компаний УЧЁТ
Взаиморасчеты с нерезидентами в валюте, курсовая разница, ГТД - как настроить и отразить в 1С
30 октября 2024 г., в 10:00
Просмотров: 741
Бизнес-тренер, Аудитор, Консультант, Ведущий специалист по Трудовому Законодательству РК, Кадровому делопроизводству и HR менеджменту
Мадина Садыкова
Бизнес-тренер, Аудитор, Консультант, Ведущий специалист по Трудовому Законодательству РК, Кадровому делопроизводству и HR менеджменту
Социальные отпуска, ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск
31 октября 2024 г., в 10:00
Просмотров: 209
Аудитор РК Профессиональный бухгалтер РК, Налоговый консультант
Светлана Ким
Аудитор РК Профессиональный бухгалтер РК, Налоговый консультант
Как правильно учитывать доходы сотрудников и какие ставки налога применять
1 ноября 2024 г., в 10:00
Просмотров: 632
Специалист по 1С в компании «Учёт.Бухгалтерия»
Ольга Головизнина
Специалист по 1С в компании «Учёт.Бухгалтерия»
ЧЕК-ЛИСТ по подготовке базы 1С к закрытию КВАРТАЛА
4 ноября 2024 г., в 10:00
Просмотров: 139
Бизнес-тренер семинаров по кадровому делопроизводству и архивному хранению документов, Председатель рабочей группы проекта «Трудовой кодекс Республики Казахстан. Постатейный практический комментарий»
Юлия Киселёва
Бизнес-тренер семинаров по кадровому делопроизводству и архивному хранению документов, Председатель рабочей группы проекта «Трудовой кодекс Республики Казахстан. Постатейный практический комментарий»
Как разработать должностные инструкции
5 ноября 2024 г., в 10:00
Просмотров: 80
Аудитор РК, Профессиональный бухгалтер РК, Диплом по Международным стандартам финансовой отчетности (ACCA DipIFR)
Дарья Бовшис
Аудитор РК, Профессиональный бухгалтер РК, Диплом по Международным стандартам финансовой отчетности (ACCA DipIFR)
ИП или юридическое лицо. В чем разница?
6 ноября 2024 г., в 10:00
Просмотров: 61