- противодействие отмыванию (легализации) преступных доходов в РК и мире;
- критерии подозрительных операций в сфере ПОД/ФТ для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета
- требования по надлежащей проверке клиента, правила внутреннего контроля
- противодействие финансирования терроризма в РК и мире;
- регистрация для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета в подсистеме WEB-СФМ
- направление субъектами информации, подлежащей финансовому мониторингу
Материалы по теме онлайн-семинара:
Мониторинг денежных операций
КТО ВЕДЕТ ВИДЕОСЕМИНАР?
Мухамеджан Досхожаев
заместитель руководителя Департамента по финансовому мониторингу по г. Алматы КФМ МФ РК
Аудитория: Главные бухгалтеры, бухгалтеры.
Количество участников посетивших вебинар:
0 человек
