Бухгалтер как субъект финансового мониторинга

Вебинар состоялся:
19 февраля 2018 г., в 10:00 (в понедельник, по времени Астаны)

Что входит в программу вебинара:

 ЧТО В ПРОГРАММЕ?
  • Понятие финансового мониторинга
  • Субъекты финансового мониторинга
  • Операции, подлежащие финансовому мониторингу
  • Надлежащая проверка клиентов и их бенефициарных собственников субъектами финансового мониторинга
  • Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лиц
  • Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
  • Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки
  • Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  • Компетенция уполномоченного органа
  • Сведения и информация об операция, подлежащих финансовому мониторингу
  • Ответственность за нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Материалы по теме видеосеминара:
Мониторинг денежных операций


Наргиз Баратова
КТО ВЕДЕТ ВИДЕОСЕМИНАР? 

Наргиз Баратова -
  • Комплаенс – контролер
  • специалист по ПД/ФТ
Аудитория: Главные бухгалтеры, бухгалтеры.


Стоимость:

Количество участников посетивших вебинар:  0 человек
Подписаться

Предстоящие вебинары:

Аудитор РК Профессиональный бухгалтер РК, Налоговый консультант
Светлана Ким
Аудитор РК Профессиональный бухгалтер РК, Налоговый консультант
Изменения в налогообложения доходов физических лиц ретроспективно с 1 января 2025 года
5 июня 2025 г., в 10:00
Просмотров: 828
Специалист по 1С в компании «Учёт.Бухгалтерия»
Ольга Головизнина
Специалист по 1С в компании «Учёт.Бухгалтерия»
Учет виртуального склада в 1С
10 июня 2025 г., в 10:00
Просмотров: 167
Эксперт по трудовому праву, организационный психолог, независимый консультант по организации делопроизводственного процесса на предприятии, специалист по управлению персоналом
Олеся Куур
Эксперт по трудовому праву, организационный психолог, независимый консультант по организации делопроизводственного процесса на предприятии, специалист по управлению персоналом
От вахты до выплаты: как работать по правилам и без рисков
11 июня 2025 г., в 10:00
Просмотров: 123
Действующий аналитик, Практикующий преподаватель курсов
Радик Бекиров
Действующий аналитик, Практикующий преподаватель курсов "MS Office Excel" и "Google Таблицы", Консультант Microsoft Teams-Google Files-Bitrix24-AmoCRM
Эффективная работа бухгалтера в Excel: ключевые инструменты за 1 час
12 июня 2025 г., в 10:00
Просмотров: 155
Профессиональный бухгалтер, Налоговый консультант, Практикующий бухгалтер, Стаж более 24 лет
Ирина Даровик
Профессиональный бухгалтер, Налоговый консультант, Практикующий бухгалтер, Стаж более 24 лет
Штрафы и вычеты по КПН: как избежать лишних расходов?
17 июня 2025 г., в 10:00
Просмотров: 127
Ольга Пименова
Практикующий бухгалтер-практик, Налоговый консультант, Профессиональный бухгалтер
Заполнение формы 910.00 «Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса»
18 июня 2025 г., в 10:00
Просмотров: 149