ЧТО В ПРОГРАММЕ?
- Понятие финансового мониторинга
- Субъекты финансового мониторинга
- Операции, подлежащие финансовому мониторингу
- Надлежащая проверка клиентов и их бенефициарных собственников субъектами финансового мониторинга
- Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лиц
- Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
- Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки
- Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
- Компетенция уполномоченного органа
- Сведения и информация об операция, подлежащих финансовому мониторингу
- Ответственность за нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Мониторинг денежных операций
КТО ВЕДЕТ ВИДЕОСЕМИНАР?
Наргиз Баратова -
- Комплаенс – контролер
- специалист по ПД/ФТ
Аудитория: Главные бухгалтеры, бухгалтеры.
Количество участников посетивших вебинар:
0 человек
