Бухгалтер как субъект финансового мониторинга

Вебинар состоялся:
19 февраля 2018 г., в 10:00 (в понедельник, по времени Астаны)

Что входит в программу вебинара:

 ЧТО В ПРОГРАММЕ?
  • Понятие финансового мониторинга
  • Субъекты финансового мониторинга
  • Операции, подлежащие финансовому мониторингу
  • Надлежащая проверка клиентов и их бенефициарных собственников субъектами финансового мониторинга
  • Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лиц
  • Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
  • Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки
  • Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  • Компетенция уполномоченного органа
  • Сведения и информация об операция, подлежащих финансовому мониторингу
  • Ответственность за нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Материалы по теме видеосеминара:
Мониторинг денежных операций


Наргиз Баратова
КТО ВЕДЕТ ВИДЕОСЕМИНАР? 

Наргиз Баратова -
  • Комплаенс – контролер
  • специалист по ПД/ФТ
Аудитория: Главные бухгалтеры, бухгалтеры.


Стоимость:

Количество участников посетивших вебинар:  0 человек
Подписаться

Предстоящие вебинары:

Директор/Партнер Компании, Сертифицированный Аудитор, Профессиональный бухгалтер РК, Сертифицированный международный профессиональный бухгалтер (CIPA), Имеет Диплом по международным стандартам финансовой отчетности DipIFR (ACCA), Диплом АССА на русском языке «Финансы и управле ние бизнесом», Соучредитель ТОО «Finex-Standart»
Еспенбетова Рита
Директор/Партнер Компании, Сертифицированный Аудитор, Профессиональный бухгалтер РК, Сертифицированный международный профессиональный бухгалтер (CIPA), Имеет Диплом по международным стандартам финансовой отчетности DipIFR (ACCA), Диплом АССА на русском языке «Финансы и управле ние бизнесом», Соучредитель ТОО «Finex-Standart»
Признаки подозрительных операций для бухгалтера
22 ноября 2024 г., в 10:00
Просмотров: 771
Руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК
Дина Кусаинова
Руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК
Вопросы всеобщего декларирования: изменения с 2025 года
25 ноября 2024 г., в 15:00
Просмотров: 32
CAP, 1С — Профессионал, директор по развитию группы компаний УЧЁТ
Жаксыбаева Алия
CAP, 1С — Профессионал, директор по развитию группы компаний УЧЁТ
ВЕБИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 10 вопросов бухгалтеру и варианты ответов - хорошие, нормальные и те, после которых нужно начать искать аудитора
25 ноября 2024 г., в 19:00
Просмотров: 563
CAP, 1С — Профессионал, директор по развитию группы компаний УЧЁТ
Жаксыбаева Алия
CAP, 1С — Профессионал, директор по развитию группы компаний УЧЁТ
ВЕБИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: Для чего нужна бухгалтерия?
26 ноября 2024 г., в 19:00
Просмотров: 495
Профессиональный бухгалтер РК, САР, DipIFR (ACCA), DipPFM(Великобритания), Dip CPIA (Сертифицированный профессиональный внутренний аудитор»-Великобритания), Налоговый консультант РК 1 категории, член Евразийской Конфедерации налоговых консультантов -Налоговый консультант ЕАЭС, член экзаменационной комиссии курса «Налоговый консультант» Профитренинг Учет.кз, Победитель конкурса Министерства финансов РК 2018 года «Лучший бухгалтер», «Лучший финансовый менеджер года -2008» по версии ICFM Казахстан.
Нигмеджанова Гульмира
Профессиональный бухгалтер РК, САР, DipIFR (ACCA), DipPFM(Великобритания), Dip CPIA (Сертифицированный профессиональный внутренний аудитор»-Великобритания), Налоговый консультант РК 1 категории, член Евразийской Конфедерации налоговых консультантов -Налоговый консультант ЕАЭС, член экзаменационной комиссии курса «Налоговый консультант» Профитренинг Учет.кз, Победитель конкурса Министерства финансов РК 2018 года «Лучший бухгалтер», «Лучший финансовый менеджер года -2008» по версии ICFM Казахстан.
Корректировка Авансовых платежей по КПН в конце отчетного года
27 ноября 2024 г., в 10:00
Просмотров: 592
CAP, 1С — Профессионал, директор по развитию группы компаний УЧЁТ
Жаксыбаева Алия
CAP, 1С — Профессионал, директор по развитию группы компаний УЧЁТ
ВЕБИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 7 шагов для построения вашего уникального дэшборда. Управленческая отчетность на данных из бухгалтерии
27 ноября 2024 г., в 19:00
Просмотров: 476