Бухгалтер как субъект финансового мониторинга

Вебинар состоялся:
19 февраля 2018 г., в 10:00 (в понедельник, по времени Астаны)

Что входит в программу вебинара:

 ЧТО В ПРОГРАММЕ?
  • Понятие финансового мониторинга
  • Субъекты финансового мониторинга
  • Операции, подлежащие финансовому мониторингу
  • Надлежащая проверка клиентов и их бенефициарных собственников субъектами финансового мониторинга
  • Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лиц
  • Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
  • Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки
  • Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  • Компетенция уполномоченного органа
  • Сведения и информация об операция, подлежащих финансовому мониторингу
  • Ответственность за нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Материалы по теме видеосеминара:
Мониторинг денежных операций


Наргиз Баратова
КТО ВЕДЕТ ВИДЕОСЕМИНАР? 

Наргиз Баратова -
  • Комплаенс – контролер
  • специалист по ПД/ФТ
Аудитория: Главные бухгалтеры, бухгалтеры.


Стоимость:

Количество участников посетивших вебинар:  0 человек
Подписаться

Предстоящие вебинары:

Исполнительный директор ГК Учет.кз, CAP, 1С Профессионал
Алия Жаксыбаева
Исполнительный директор ГК Учет.кз, CAP, 1С Профессионал
Функции бухгалтерии о которых вы не думали и 10 контрольных вопросов к бухгалтеру
Посетить трансляцию
4 апреля 2025 г., в 12:00
Просмотров: 621
Бизнес-тренер, ACCA ДипИФР, входит в ТОП-18 лучших бизнес-тренеров СНГ
Абдрасилова Шахида
Бизнес-тренер, ACCA ДипИФР, входит в ТОП-18 лучших бизнес-тренеров СНГ
Риск-менеджмент в бухгалтерии: как выстроить эффективную систему оценки и управления
8 апреля 2025 г., в 10:00
Просмотров: 219
Профессиональный бухгалтер РК, Налоговый консультант РК
Таирова Светлана
Профессиональный бухгалтер РК, Налоговый консультант РК
Как предотвратить неожиданности с переходом по НДС?
9 апреля 2025 г., в 10:00
Просмотров: 209
специалист в области экологического права, Председатель Правления Ассоциации практикующих экологов, член рабочей группы в Парламенте Казахстана.
Маликова Лаура
специалист в области экологического права, Председатель Правления Ассоциации практикующих экологов, член рабочей группы в Парламенте Казахстана.
Негативное воздействие на окружающую среду: подготовка декларации
10 апреля 2025 г., в 10:00
Просмотров: 266
Профессиональный бухгалтер РК, Налоговый консультант РК, ACCA DipIFR
Руслан Тебиев
Профессиональный бухгалтер РК, Налоговый консультант РК, ACCA DipIFR
НДС и КПН за нерезидента: практические аспекты учета
15 апреля 2025 г., в 10:00
Просмотров: 248
Аудитор РК, Налоговый консультант РК, Профессиональный бухгалтер РК, Магистр экономических наук, Автор книги «Бизнес.kz» Пошаговая инструкция для Казахстанского бизнеса, Бизнес -тренер, Опыт в сфере учета и налогов 15 лет
Сагынтай Арайлым
Аудитор РК, Налоговый консультант РК, Профессиональный бухгалтер РК, Магистр экономических наук, Автор книги «Бизнес.kz» Пошаговая инструкция для Казахстанского бизнеса, Бизнес -тренер, Опыт в сфере учета и налогов 15 лет
Камеральный контроль: как правильно ответить на уведомление и избежать штрафов
16 апреля 2025 г., в 10:00
Просмотров: 129