Бухгалтер как субъект финансового мониторинга

Вебинар состоялся:
19 февраля 2018 г., в 10:00 (в понедельник, по времени Астаны)

Что входит в программу вебинара:

 ЧТО В ПРОГРАММЕ?
  • Понятие финансового мониторинга
  • Субъекты финансового мониторинга
  • Операции, подлежащие финансовому мониторингу
  • Надлежащая проверка клиентов и их бенефициарных собственников субъектами финансового мониторинга
  • Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лиц
  • Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
  • Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки
  • Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  • Компетенция уполномоченного органа
  • Сведения и информация об операция, подлежащих финансовому мониторингу
  • Ответственность за нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Материалы по теме видеосеминара:
Мониторинг денежных операций


Наргиз Баратова
КТО ВЕДЕТ ВИДЕОСЕМИНАР? 

Наргиз Баратова -
  • Комплаенс – контролер
  • специалист по ПД/ФТ
Аудитория: Главные бухгалтеры, бухгалтеры.


Стоимость:

Количество участников посетивших вебинар:  0 человек
Подписаться

Предстоящие вебинары:

Налоговый консультант РК, Профессиональный бухгалтер РК
Торопова Екатерина
Налоговый консультант РК, Профессиональный бухгалтер РК
Налоги и льготы для агросектора в 2026 году:
3 декабря 2025 г., в 10:00
Просмотров: 10
Профессиональный бухгалтер РК, САР, СIPA, Налоговый консультант РК, DipIFR (АССА)
Анастасия Бунько
Профессиональный бухгалтер РК, САР, СIPA, Налоговый консультант РК, DipIFR (АССА)
Невидимые, но ценные: как управлять нематериальными активами
4 декабря 2025 г., в 10:00
Просмотров: 11
Профессиональный бухгалтер, Налоговый консультант, Практикующий бухгалтер, Стаж более 24 лет
Ирина Даровик
Профессиональный бухгалтер, Налоговый консультант, Практикующий бухгалтер, Стаж более 24 лет
Как безопасно учесть подарки, сертификаты и корпоративы.
17 декабря 2025 г., в 10:00
Просмотров: 20
Профессиональный бухгалтер РК, Налоговый консультант РК, DipIFR
Ильсия Сагитова
Профессиональный бухгалтер РК, Налоговый консультант РК, DipIFR
Авансы и постоплата в договорах с нерезидентами — налоговые последствия и курсовые разницы
23 декабря 2025 г., в 10:00
Просмотров: 11
Налоговый консультант РК, Профессиональный бухгалтер РК
Торопова Екатерина
Налоговый консультант РК, Профессиональный бухгалтер РК
Учёт в туризме — проблемы и разборы реальных кейсов.
24 декабря 2025 г., в 10:00
Просмотров: 11
20 лет в продажах и переговорах, практикующий психолог, гештальт-терапевт, Master's Degree, обучение у международных тренеров
Бельбаева Алияш
20 лет в продажах и переговорах, практикующий психолог, гештальт-терапевт, Master's Degree, обучение у международных тренеров
Как бухгалтеру сохранять спокойствие в мире дедлайнов
25 декабря 2025 г., в 10:00
Просмотров: 7