Бухгалтер как субъект финансового мониторинга

Вебинар состоялся:
19 февраля 2018 г., в 10:00 (в понедельник, по времени Астаны)

Что входит в программу вебинара:

 ЧТО В ПРОГРАММЕ?
  • Понятие финансового мониторинга
  • Субъекты финансового мониторинга
  • Операции, подлежащие финансовому мониторингу
  • Надлежащая проверка клиентов и их бенефициарных собственников субъектами финансового мониторинга
  • Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лиц
  • Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
  • Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки
  • Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  • Компетенция уполномоченного органа
  • Сведения и информация об операция, подлежащих финансовому мониторингу
  • Ответственность за нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Материалы по теме видеосеминара:
Мониторинг денежных операций


Наргиз Баратова
КТО ВЕДЕТ ВИДЕОСЕМИНАР? 

Наргиз Баратова -
  • Комплаенс – контролер
  • специалист по ПД/ФТ
Аудитория: Главные бухгалтеры, бухгалтеры.


Стоимость:

Количество участников посетивших вебинар:  0 человек
Подписаться

Предстоящие вебинары:

Налоговый консультант РК, Профессиональный бухгалтер РК
Торопова Екатерина
Налоговый консультант РК, Профессиональный бухгалтер РК
Всеобщее декларирование: как избежать ошибок в декларациях 250.00 и 270.00
2 сентября 2025 г., в 10:00
Просмотров: 54
Бизнес-тренер, Аудитор, Консультант, Ведущий специалист по Трудовому Законодательству РК, Кадровому делопроизводству и HR менеджменту
Мадина Садыкова
Бизнес-тренер, Аудитор, Консультант, Ведущий специалист по Трудовому Законодательству РК, Кадровому делопроизводству и HR менеджменту
Трудовой кодекс РК: ключевые изменения 2025 года
3 сентября 2025 г., в 10:00
Просмотров: 46
Профессиональный бухгалтер, Налоговый консультант, Практикующий бухгалтер, Стаж более 24 лет
Ирина Даровик
Профессиональный бухгалтер, Налоговый консультант, Практикующий бухгалтер, Стаж более 24 лет
Денежные потоки и взаиморасчёты: наводим порядок
9 сентября 2025 г., в 10:00
Просмотров: 29
Профессиональный бухгалтер РК, Сертифицированный специалист программы 1С, тренер по программам для ведения бухучета, методолог ТОО «Учёт.Бухгалтерия»
Марина Сергушина
Профессиональный бухгалтер РК, Сертифицированный специалист программы 1С, тренер по программам для ведения бухучета, методолог ТОО «Учёт.Бухгалтерия»
Если ты один бухгалтер: лайфхаки и фишки 1С для малого бизнеса
11 сентября 2025 г., в 10:00
Просмотров: 37
Аудитор РК, CIPA, Профессиональный бухгалтер РК, Налоговый консультант РК, ACCA DipIFR
Эльвира Рамазанова
Аудитор РК, CIPA, Профессиональный бухгалтер РК, Налоговый консультант РК, ACCA DipIFR
IFRS 16 на практике: аренда в учёте у арендатора и арендодателя
16 сентября 2025 г., в 10:00
Просмотров: 28
Профессиональный бухгалтер РК, Налоговый консультант РК, DipIFR
Руслан Тебиев
Профессиональный бухгалтер РК, Налоговый консультант РК, DipIFR
Основные средства по IAS 16: покупка, амортизация, выбытие
17 сентября 2025 г., в 10:00
Просмотров: 26