- разберём ключевые требования законодательства по ПОД/ФТ в Казахстане с учетом последних изменений.
- покажем, какие подозрительные операции и клиенты часто попадают в зону повышенного риска. Типовые ошибки субъектов финансового мониторинга.
- разберем систему оценки рисков клиентов на практическом примере для нефинансового сектора (бухгалтерские и аудиторские услуги).
- покажем, какие подозрительные операции и клиенты часто попадают в зону повышенного риска. Типовые ошибки субъектов финансового мониторинга.
- разберем систему оценки рисков клиентов на практическом примере для нефинансового сектора (бухгалтерские и аудиторские услуги).
Количество зарегистрированных участников:
64 человека
- Директор/Партнер Компании
- Сертифицированный Аудитор
- Профессиональный бухгалтер РК
- Сертифицированный международный профессиональный бухгалтер (CIPA)
- Имеет Диплом по международным стандартам финансовой отчетности DipIFR (ACCA)
- Диплом АССА на русском языке «Финансы и управле ние бизнесом»
- Соучредитель ТОО «Finex-Standart»
