Мониторинг денежных операций

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Мониторинг денежных операций

Вы узнаете почему бухгалтер является субъектом финансового мониторинга, какие операции подлежат финансовому мониторингу и какая ответственность предусмотрена за нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма


    В настоящее время особое внимание уделяется финансовому мониторингу.

Финансовый мониторинг - совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений и информации об операциях с деньгами и
(или) иным имуществом, осуществляемых уполномоченным органом и субъектом финансового мониторинга в соответствии с Законом
«О противодействии...
Пожалуйста, авторизуйтесь:
логин
пароль

Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам

Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, ДЕМО ДОСТУП
Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)

Документ показан не полностью. Оформите подписку


Рассказать друзьям:

Возврат к списку