У нас сеть магазинов по реализации ювелирных изделий. Оформлено на несколько ИП, есть с НДС на ОУРН, есть с НДС на УРН, есть без НДС на УРН. Можно у вас получить подробное разъяснение по расчетам с покупателями: так как у нас бывают достаточно крупные продажи, особенно с использованием расчетного счета, свыше 3 млн тенге, и крупнее тоже есть. В данном случае мы подпадаем под финмониторинг Закона РК о противодействии коррупции и легализации, где обязательно надо отчитаться, если была совершена покупка физлицом? Даже в случае, если операция была полностью проведена через расчетный счет? Так ли это? Есть ли еще какие-либо ограничения при реализации товара физлицам?
Ответ:
Согласно ЗРК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV.
Субъекты финансового мониторинга
1. Для целей настоящего Закона к субъектам финансового мониторинга относятся: 15) индивидуальные предприниматели и юридические...
