У ТОО (общеустановленный режим) оказывает услуги, есть валютные счета, работает с нерезидентами, выставляет документы за свои услуги в евро и рублях. а также работает с поставщиками, тоже по валютным счетам евро и рубли. Договора заключены, на каждый договор, есть учетный номер контакта. Какие юридические лица должны представлять ежеквартальные отчеты по валютным договорам, которым присвоен учетный номер в соответствии с Законом РК «О валютном регулировании и валютном контроле», и Правилами мониторинга валютных операций в Республике Казахстан: в Алматинский городской филиал Национального Банка Республики Казахстан (АГФ НБРК), в частности - Отчет об освоении и обслуживании финансового займа - приложение № 3 к Правилам мониторинга валютных операций; - Отчет об участии в капитале объекта инвестирования - приложение № 4 к Правилам мониторинга валютных операций; - Отчет об исполнении обязательств – приложение № 5 к Правилам мониторинга валютных операций; - Отчет о движении средств на счете в иностранном банке - приложение № 6 к Правилам мониторинга валютных операций.
Ответ:
Согласно пункту 4 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 (далее Правила) физические и юридические лица, являющиеся резидентами (за исключением уполномоченных банков), представляют Национальному Банку информацию, требуемую в соответствии с Правилами...
