ТОО  (общеустановленный режим налогообложения) планирует снять с расчетного счета крупную сумму (50 000 000,00) для внесения сначала в кассу предприятия, а затем для расчета с учредителем по договору финансовой помощи. Есть ли ограничения для снятия наличных денег с Р/С и внесения этих денег в кассу предприятия. И есть ли ограничения по сумме  по единовременным расчетам между компанией и физическим лицом по договору финансовой помощи?

Ответ:
    Нормативная база:
    Положения зак-ва
Согласно Закону Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV, К операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, относятся: для операции снятие с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных...