Клиенты не хотят предоставлять копии или сканы в электронном виде уд. личности при возврате денежных средств.
Какие риски у компании, если при возврате денежных средств у клиентов запрашивать заявление с реквизитами ИИН и карт-счет + фискальный чек БЕЗ уд. личности. Можно ссылку на закон, что можно проводить возврат без уд. личности, а только на основании заявления и фискального чека?
Ответ:
Да, отсутствие удостоверения личности может повлечь определенные риски, такие как: 1. Подтверждение личности клиента: без удостоверения личности сложнее подтвердить, что заявление подает именно тот человек, который имеет право на возврат средств. Это может привести к ошибкам или мошенничеству.
2. Налоговые проверки: налоговые органы могут потребовать подтверждения личности...
