ТОО сняли с расчетного счета 20 000 000 тенге, из них: 10 000 000 тенге на дивиденды, остальные 10 000 000 на прочие расходы. Попадает ТОО под финансовый мониторинг?
Ответ:По закону РК «О противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» Операция с деньгами и (или) иным имуществом подлежит финансовому мониторингу, если по своему характеру она относится к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, и совершается в наличной форме, за исключением операций, предусмотренных...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.
