Игорный бизнес - предпринимательская деятельность, связанная с организацией и проведением азартных игр и (или) пари, является развивающейся и одной из прибыльных сфер услуг экономики Казахстана, в то же время является одной из подверженных воздействию криминала сфер предпринимательской деятельности.
В Республике Казахстан специальный закон, регулирующий игорный бизнес, появился в 2007 году. В соответствии с данным нормативным правовым актом были определены основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории РК и установлены ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан.
Например, в соответствии со ст.6 Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» (далее - Закон) в Республике Казахстан осуществляются следующие виды деятельности в сфере игорного бизнеса:
1) казино;
2) зал игровых автоматов;
3) букмекерская контора;
4) тотализатор.
При этом, согласно ст.11 Закона, казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами. Открытие их в других местах признается незаконным.
Также на территории Республики Казахстан запрещается осуществление деятельности электронного казино и интернет-казино.
Отличие казино от электронного казино заключается в использовании аппаратно-программного комплекса и (или) интернет-ресурса, реализующих возможность организации и проведения азартных игр в режиме реального времени посредством сети Интернет и (или) электронных денег и предусматривающих получение выигрыша.
Интернет-казино – это интернет-ресурс, реализующий возможность организации и проведения азартных игр в режиме реального времени посредством сети Интернет и (или) электронных денег и предусматривающий получение выигрыша.
В настоящее время игорный бизнес распространился настолько, что стал представлять реальную опасность для общества, а принятых правовых мер по его регулированию оказалось недостаточно для защиты общества от вредных проявлений данной деятельности.
К тому же под легальным бизнесом начали осуществлять деятельность электронные казино и игровые автоматы.
Незаконная организация и проведение азартных игр сопряжены не только с нарушением правил, обеспечивающих общественную нравственность, но и наносят ущерб здоровью людей.
Бурный рост численности игорных заведений, в том числе нелегальных, обусловил необходимость внесения изменений и дополнений в Закон РК «Об игорном бизнесе».
С 2017 года Министерством культуры и спорта РК начата разработка проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса», предусматривающего следующее:
- расширился перечень разрешенных игорных зон, включающий в себя в Алматинской области: побережье Капшагайского водохранилища и поселок Акбулак Талгарского района, на границе с Международным центром приграничного сотрудничества «Хоргос», Щучинский район Акмолинской области, Мангистаускую область;
- определены виды событий, которые подлежат транслированию в игорных заведениях, то есть:
в букмекерской конторе будут приниматься ставки только на предстоящие реальные спортивные события;
а в тотализаторе только на предстоящие реальные конно-спортивные события на ипподроме;
- введение механизма самоограничения участия в азартных играх и пари. Физическое лицо может самостоятельно ограничить себя в участии в азартных играх или пари сроком от шести месяцев путем подачи письменного заявления;
- запрет на заключение пари на события, генерируемые компьютерными системами или определяемые путем использования оборудования (механического, электрического, электронного или иного технического оборудования) и/или любой визуализации, кроме непосредственной трансляции события либо исход которого зависит от изменений курса иностранной валюты к национальной валюте, изменений котировок ценных бумаг или биржевых товаров, а также результатов проведения иных азартных игр и лотерей;
- запрет на организацию и проведение азартных игр и (или) пари под видом розыгрыша призов, направленных на стимулирование продаж товаров (работ, услуг) (желто-зеленные терминалы).
Также предлагается введение центра учета ставок, обеспечивающего регистрацию и учет ставок на пари, получение, хранение и учет информации о выигрыше и выплате по нему.
Кроме того, анализ судебно-следственной практики показал, что в Уголовном кодексе (далее – УК РК) и Кодексе об административных правонарушениях (далее – КоАП РК) не предусмотрена ответственность за организацию и проведение незаконной лотереи.
На сегодняшний день осуществление лотерейной деятельности не регулируется законодательством о разрешениях и уведомлениях, и не является лицензионной.
Вместе с тем, доход от деятельности, осуществляемой посредством электронных терминалов, возможно установить лишь при наличии доступа (логин и пароль) к интернет-ресурсам, посредством которых терминалы управляются дистанционно.
В этой связи также Комитетом предложено введение дополнительной статьи в Уголовный кодекс РК, предусматривающей ответственность за данное деяние.
С целью обхода норм действующего Закона разрабатывают и внедряют разнообразные схемы, которые фактически придают осуществляемым азартным играм вид легальной деятельности по продаже лотерейных билетов, букмекерских контор, тотализаторов, компьютерных клубов.
То есть азартные игры организуются и проводятся с использованием игорного оборудования вне игорной зоны, либо с предоставлением услуг через интернет на сайты, зарегистрированные вне территории РК.
Проведение электронного казино Законом запрещено на всей территории республики. Однако в нарушении данного запрета выявляются такие факты. Согласно заключениям экспертизы организация электронного казино осуществлялась через интернет-ресурсы азартных игр, администраторские права к которым имеются у лиц, использующих информационные технологии.
Ответственность за незаконную организацию деятельности в сфере игорного бизнеса предусмотрена статьей 307 УК РК.
«Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии».
Незаконное открытие игорного заведения – это нарушение законодательства, регулирующего порядок открытия игорного заведения (при отсутствии лицензии, в запрещенных местах). Открытие предполагает подбор помещения, сотрудников игорного заведения и другие действия, необходимые для функционирования игорного заведения.
Под содержанием незаконного игорного заведения следует понимать обеспечение его деятельности путем аренды помещения, оплаты труда работников, оплаты расходов за пользование электроэнергией, оплаты иных расходов. Содержание игорного заведения признается незаконным, если оно открыто незаконно, действует без учредительных документов, без разрешения или лицензии, занимается запрещенными видами деятельности в сфере игорного бизнеса и т.п.
Предоставление помещений для открытия заведомо незаконного игорного заведения и предоставление помещений для организации незаконного игорного бизнеса предполагает передачу помещений во временное пользование на любых условиях, в том числе в аренду. Под помещением следует понимать помещение или строение, в том числе: собственные или арендуемые квартира, дом, садовый дом, непосредственно примыкающие к ним веранды, террасы, галереи, балконы, подвал жилого строения.
Вместе с тем, игроки азартных игр также признаются виновными и привлекаются к административной ответственности (ст.444 КоАП РК) за принятие участия в них.
Отмечаем, что практика выявления незаконного игорного бизнеса на территории РК различна.
К примеру, если ДГД по г.Астана и ЗКО успешно раскрываются уголовные дела по псевдолотерейным терминалам, то в ДГД по ЮКО, Кызылорда, г.Алматы, г.Атырау, Алматинской области налажена практика выявления организации электронного казино.
Учитывая, что головные офисы крупных букмекерских контор расположены в городах Астане и Алматы, имеющие по всей территории Республики филиалы, необходимо проводить масштабные оперативно-розыскные мероприятия, так как информационные сервера находятся именно в центральных офисах игорных заведений.
Статья 307 УК РК также предусматривает ответственность арендодателей за предоставление помещения для организации незаконного игорного бизнеса.
В связи с этим территориальными подразделениями СЭР КГД практикуется выдача уведомления владельцам торговых помещений о предупреждении уголовной ответственности.
Всем известно, что незаконный игорный бизнес приносит колоссальную преступную прибыль и поэтому возможны повторы и возврат к данному виду криминальной деятельности со стороны лиц, их организующих.
И поэтому территориальные подразделения СЭР КГД ведут картотеки на лиц, привлекавшихся к правонарушениям данной категории дел, ранее осуществлявших деятельность в сфере игорного бизнеса.
Информационные технологии (интернет) стали неотъемлемой частью жизни человека и играют все большую роль в экономике и государственном управлении – в онлайн переходят тендерная система закупок, бизнес-процессы, государственные услуги и т.д.
Как известно, функционирование объектов незаконного игорного бизнеса сводится к подключению к глобальной сети интернет и выявление, расследование уголовных дел данной категории напрямую зависит от информации, содержащейся в интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен.
Учитывая, что развитие информационных технологий не стоит на месте, преступники также не отстают от совершенствования своих преступных деяний.
Немаловажную роль в успешном раскрытии преступлений также играет изучение международного опыта. Для чего в рамках КСОНР по инициативе СЭР создана Рабочая группа по обмену опытом и сотрудничеству в сфере выявления, пресечения и расследования правонарушений, связанных с невозвращением из-за границ денежных средств, и противодействия незаконному игорному бизнесу. Председательство закреплено за Республикой Казахстан.
Рабочей группой разработан план работы по сотрудничеству в указанной области. В данный план заложены мероприятия, такие как:
направление материалов:
- законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих игорный бизнес;
- методические пособия (рекомендации) по выявлению, раскрытию, расследованию преступлений в сфере незаконного игорного бизнеса (НИБ), в том числе интернет-ресурсов азартных игр;
- статистические сведения о зарегистрированных в стране предприятиях ИБ, государственной статистике о результатах их деятельности (при наличии);
- о результатах работы правоохранительных органов по выявлению фактов НИБ;
- справочную информацию (обзоры) по итогам работы по выявлению фактов НИБ;
- информацию о новых выявленных способах совершения нелегальной деятельности в сфере ИБ;
- оказание практической помощи по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию следов преступлений;
- проведение комплексных совместных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций, направленных на выявление, пресечение и расследование правонарушений, связанных с незаконным игорным бизнесом, а также в целях раскрытия трансграничных преступлений;
- ознакомление с уголовной практикой Российской Федерации;
- ознакомление с уголовной практикой Кыргызской Республики;
- обсуждение вопроса по заводам-производителям оборудования для ИБ на предмет сертификации и по иным вопросам, возникшим в ходе рассмотрения проверочных материалов (до возбуждения уголовного дела), а также при расследовании уголовных дел;
- обмен имеющимися материалами и мнениями о популярном и крупнейшем в СНГ покерном клубе «Покер Дом» (действует на пространстве СНГ, имеется сайт, свободно можно поиграть в азартные игры, пополнить счет, вывести денежные средства).
Согласно отчету 1-М Службой экономических расследований КГД МФ РК по итогам 5 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (в скобках) показатели выглядят следующим образом:
- находилось в производстве – 143 (383) досудебных раследований;
- зарегистрировано в ЕРДР – 76 (300);
- окончено производством – 61(227);
- из них направлено в суд – 50 (181);
- прекращено по нереабилитирующим основаниям – 11 (46);
- прекращено по реабилитирующим основаниям – 48 (29);
- прервано производством – 15 (26).
Яркий пример: Службой экономических расследований ДГД по г.Астане направлено в суд уголовное дело №187100121000021 от 31.01.2018 г., по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.ст.262 ч.1, 262 ч.2, 307 ч.3 пп.1), 2) УК РК, по факту организации незаконного игорного бизнеса на территории г.Астана.
По решению суда организатор признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 262 части 1, 307 части 3 пунктами 1), 2) Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначено ему наказание по ст. 262 ч.1 УК РК- 7 (семь) лет лишения свободы, по ст. 307 ч.3 п.1), 2) УК РК- 4 (четыре) года лишения свободы.
Соучастник в организации незаконного игорного бизнеса признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 262 части 2, 307 части 3 пунктами 1), 2) Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначено ему наказание по ст. 262 ч.2 УК РК- 5 (пять) лет лишения свободы, по ст. 307 ч.3 п.1), 2) УК РК- 4 (четыре) года лишения свободы.
Пресс-служба
Комитета государственных доходов
Министерства финансов РК
