Приказ разработан в целях качественной реализации Закона Республики Казахстан от 19 сентября 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Приказ вводится в действие с 13 декабря 2025 года.
Uchet.kz подготовил для вас сравнительную таблицу:
| № | Структурный элемент | Действующая редакция | Предлагаемая редакция |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
1. Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 |
|||
| 1 | Пункт 2 |
2. Основные понятия и термины, использующиеся в настоящих Правилах: … 18-1) отсутствует; |
2. Основные понятия и термины, использующиеся в настоящих Правилах: … 18-1) безупречная деловая репутация - наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу; |
| 2 | Новый пункт 10-1 | 10-1. Отсутствует | 10-1. Брокером и дилером не может быть лицо, не имеющее безупречной деловой репутации. |
| 3 | Подпункт 4) пункта 18 |
18. В аккредитации в товарной бирже отказывается в следующих случаях: … 4) включение претендента, его бенефициарных собственников и (или) его первого руководителя в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; |
18. В аккредитации в товарной бирже отказывается в следующих случаях: … 4) включение претендента, его бенефициарных собственников и (или) его первого руководителя в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в порядке, предусмотренном статьей 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»; |
| 4 | Подпункт 7) пункта 131 |
131. Товарная биржа разрабатывает и утверждает следующие внутренние документы: … 7) правила внутреннего контроля и программы его осуществления в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; |
131. Товарная биржа разрабатывает и утверждает следующие внутренние документы: … 7) правила внутреннего контроля и программы его осуществления в порядке, предусмотренном статьей 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»; |
Для получения подробной информации обо всех изменениях в трудовом законодательстве, налоговых изменениях и отчетности подпишитесь на Uchet.kz и получайте важные обновления первыми!
