В Казахстане создано Агентство по финансовому мониторингу, сообщает Учет.kz
Агентство по финансовому мониторингу будет подчинятся Президенту РК.
Новому Агентству передадут функции и полномочия Минфина в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений.
Новому Агентству передадут функции и полномочия Минфина в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений.
Элиманов Жанат Калдыбекович назначен председателем Агентства по финансовому мониторингу, ранее занимал пост Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.
