Приказ вводится в действие с 1 апреля 2026 года.
Приказом предусмотрено введение норм, обеспечивающих надлежащую проверку субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей), а также пресечение регистрации юридических лиц с использованием фиктивных адресов.
Результат принятия приказа - исключение возможности регистрации юридических лиц с использованием фиктивных адресов места нахождения (без согласия собственников имущества).
Редакция Uchet.kz подготовило для вас сравнительную таблицу по принятым изменениям:
|
№ п/п |
Структурный элемент |
Предыдущая редакция |
Принятая редакция |
|
1. |
Пункт 8-1 |
отсутствует |
8-1. В случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля регистрирующего органа, принимаемыми согласно требованиям, утвержденным уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», государственная регистрация юридических лиц, относящихся к коммерческим организациям, а также учетная регистрация их филиалов и представительств осуществляется при личном присутствии учредителя. Уведомление о необходимости личного присутствия учредителя направляется в личный кабинет услугополучателя на веб-портале «электронного правительства».
|
|
2. |
Пункт 9-2 |
отсутствует |
9-2. При подаче электронного заявления на государственную регистрацию юридического лица, относящегося к субъекту частного предпринимательства, место нахождения юридического лица, филиала (представительства), указываемое в заявлении, подтверждается согласием собственника (собственников) недвижимого имущества. |
|
|
Пункт 9-3 |
отсутствует |
9-3. Проверка достоверности адреса места нахождения юридического лица осуществляется в автоматическом режиме посредством интеграции информационных систем. В ходе проверки определяется наличие адреса в информационной системе «Адресный регистр» и категория объекта, указываемая согласно Правилам адресации объектов недвижимости на территории Республики Казахстан, утвержденным совместным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 декабря 2015 года № 783 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1262 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12938). |
|
3. |
Пункт 6-2 |
отсутствует |
6-2. В случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля регистрирующего органа, принимаемыми согласно требованиям, утвержденным уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», государственная перерегистрация юридических лиц, относящихся к коммерческим организациям, а также учетная перерегистрация их филиалов и представительств осуществляется при личном присутствии учредителя. Уведомление о необходимости личного присутствия учредителя направляется в личный кабинет услугополучателя на веб-портале «электронного правительства». |
