Уполномоченный орган по финмониторингу получит расширенный контроль к сведениям в ИС

Совместным приказом и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 ноября 2025 года № 16 и Генерального Прокурора Республики Казахстан от 2 декабря 2025 года № 152 внесены изменения в Правила и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает Uchet.kz.

Совместный приказ вводится в действие с 16 декабря 2025 года.

Правительство утвердило новые правила, определяющие порядок и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу данных из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов (СИО ПСО). Информация используется для противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Для доступа к данным СИО ПСО пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу должен:

иметь законное основание, предусмотренное законодательством;
быть зарегистрирован в системе согласно распределению ролей;
обеспечивать обоснованность каждого запроса и соблюдение требований по защите персональных данных и иной охраняемой законом информации.

Полученные сведения подлежат обязательному отражению в отчетных материалах.

Пользователи финансового мониторинга получают данные в соответствии с утвержденным перечнем электронных ресурсов СИО ПСО.

Процесс подключения включает:

подачу электронной заявки через портал СИО ПСО;
проверку заявки оператором - Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры;
регистрацию или мотивированный отказ в регистрации в течение суток.

Изменения в правах пользователя (перевод, увольнение, отстранение) также оформляются через электронную заявку, после чего оператор обязан немедленно изменить или заблокировать доступ.

Вход в систему осуществляется с использованием многофакторной аутентификации - ЭЦП, биометрии или SMS-кода.

Пользователь обязан:

подписать электронное согласие на условия использования системы;
отправлять запросы только с применением собственной ЭЦП;
не передавать ЭЦП третьим лицам и менять пароль к ней минимум раз в месяц;
незамедлительно отзывать ЭЦП при ее утрате.

Журнал событий фиксирует все запросы и результаты их обработки. Доступ к системе предоставляется круглосуточно, за исключением времени плановых или аварийных работ.

Все данные, полученные из СИО ПСО:

приобщаются к соответствующим материалам;
локальные копии подлежат немедленному удалению;
хранятся и уничтожаются в сроки, установленные для основного дела;
полностью конфиденциальны - ответственность за ее сохранность несет пользователь, отправивший запрос.

Руководство органа финансового мониторинга назначает ответственных лиц, которые:

ежемесячно проверяют обоснованность запросов пользователей;
контролируют соблюдение условий использования информации;
принимают меры к блокировке доступа и привлечению к ответственности при выявлении нарушений.

Прокуратура осуществляет надзор за законностью получения информации из СИО ПСО, проводит проверки и применяет меры прокурорского реагирования при незаконном доступе или нарушении требований информационной безопасности.

Для получения подробной информации обо всех изменениях в трудовом законодательстве, налоговых изменениях и отчетности подпишитесь на Uchet.kz и получайте важные обновления первыми!