Требования по ПОД/ФТ/ФРОМУ: бизнесу нужно пересмотреть внутренние документы

20 ноября 2025 года вступил в силу Закон Республики Казахстан от 19 сентября 2025 года, которым внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, напоминает Uchet.kz.

Во всех внутренних документах вместо термина ПОД/ФТ теперь необходимо использовать ПОД/ФТ/ФРОМУ. Кроме того, финансирование распространения оружия массового уничтожения должно быть полноценно включено во все элементы системы управления рисками.

В связи с вышеуказанным, всем организациям требуется скорректировать:

внутренние правила и политики;
процедуры идентификации клиентов и мониторинга операций;
программы обучения сотрудников;
систему внутреннего контроля.

Все изменения должны быть приведены в соответствие с обновленными требованиями законодательства и подзаконными актами.

Для получения подробной информации обо всех изменениях в трудовом законодательстве, налоговых изменениях и отчетности подпишитесь на Uchet.kz и получайте важные обновления первыми! Читайте также: