Постановлением от 26 сентября 2023 года № 72 внесены изменения и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан», сообщает Учет.kz
В Правилах осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан:
-
Изменяется определение операционная касса обменного пункта, где добавили что является рабочей зоной кассира и вводится понятие безупречная деловая репутация.
-
Переводится на электронный формат предоставления уполномоченными банками и уполномоченными организациями отчетов.
-
Вводится сохранность видеозаписи, в целях исключения рисков возникновения теневой экономики, к осуществлению недобросовестными субъектами рынка операций без их отражения в бухгалтерском учете, а также ухода от соблюдения требований законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ. (Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, обеспечивает наличие и сохранность видеозаписей).
- При получении лицензии исключается требование к кассирам по предоставлению электронной копии справки банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, подтверждающей прохождение кассиром подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо электронную копию документа, предусмотренного Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее 6 (шести) месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой (за исключением автоматизированного обменного пункта);
- Теперь уполномоченная организация (ее филиал) не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты начала своей деятельности письменно извещает территориальный филиал Национального Банка о назначении руководителя, с приложением копии соответствующего приказа. В случае смены руководителя, уполномоченная организация (ее филиал) не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения письменно извещает территориальный филиал Национального Банка с приложением копии соответствующего приказа.
- При сокращении операционных касс, уполномоченная организация (ее филиал) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения письменно извещает об этом территориальный филиал Национального Банка с приложением копии соответствующего решения.
- Вводится процесс заслушивания для предоставления уполномоченной организации возможности выразить позицию по предварительному решению в Территориальный филиал Национального Банка при предварительном решении о приостановлении действия либо лишении уполномоченной организации.
- Вносятся изменения по условиям размещения информации о работе обменного пункта
- Увеличивается срок хранения электронных распоряжений с 3 до 5 лет.
