Приказ вводится в действие с 18 мая 2026 года.
Утверждены правила ведения реестра лиц, связанных с экономическими правонарушениями. Список создан для информирования бизнеса и общества о рисках при сотрудничестве с недобросовестными контрагентами. В реестр включаются физические и юридические лица (включая руководителей и сотрудников организаций), чья вина в совершении экономических преступлений подтверждена вступившим в силу приговором суда. Также в список попадают компании, которые были непосредственно использованы как инструменты для совершения таких правонарушений. Главная цель реестра - профилактика преступности в сфере экономической деятельности.
Включение в Реестр осуществляется на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, предусмотренного Уголовным кодексом Республики Казахстан.
В Реестр включаются сведения о физических и юридических лицах по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, расследование которых осуществлялось службой экономических расследований и органами внутренних дел Республики Казахстан. Сведения из Реестра публикуются на ведомственном интернет-ресурсе службы экономических расследований.
В Реестр подлежат включению следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, связанного с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, число, месяц, год рождения, статья Уголовного кодекса Республики Казахстан, наименование органа, осуществлявшего досудебное расследование. В случаях использования юридического лица в целях совершения противоправных деяний и в качестве инструмента противозаконной деятельности: наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер.
По преступлениям, связанным с созданием и (или) руководством финансовой пирамидой, также подлежит указанию наименование проекта.
Реестр ведется ответственным подразделением службы экономических расследований с учетом специфики осуществляемой деятельности. Реестр утверждается руководителем структурного подразделения службы экономических расследований и ежеквартально актуализируется.
Основания для исключения из Реестра:
- снятие либо погашение судимости, в соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Республики Казахстан;
- смерть либо признание недееспособным физического лица;
