Постановление вводится в действие с 4 сентября 2025 года.
Постановление разработано в целях повышения эффективности мер, направленных на снижение количества мошеннических операций на финансовом рынке, а также в целях расширения функционала Антифрод-центра путем включения функции по оказанию содействия правоохранительным органам и органам национальной безопасности в пресечении транзакций, которые признаются незаконными или запрещены в соответствии с законами Республики Казахстан.
Постановлением установлен поряд осуществления деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (далее – Антифрод-центр) и его взаимодействия с лицами, участвующими в его деятельности, а также порядок и сроки отказа и приостановления исполнения указания финансовыми организациями, платежными организациями при получении информации Антифрод-центра.
В целях расширения функционала и повышения эффективности Антифрод-центра установлены:
1) порядок и виды предоставления ограниченного перечня финансовых или платежных услуг в случае включения клиента в базы данных Антифрод-центра, а также порядок обращения клиента для получения ограниченного перечня финансовых или платежных услуг;
2) порядок взаимодействия органов уголовного преследования, национальной безопасности и правоохранительных органов, и иных участников Антифрод-центра в целях выявления и предотвращения иных платежных транзакций, которые признаются незаконными и (или) запрещены в соответствии с законами Республики Казахстан;
3) порядок возврата денег клиенту, указанному в уведомлении от органа уголовного преследования, санкционированного прокурором, о признании транзакции мошеннической.
Справочно:
Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях (Антифрод-центр) запущен в июле 2024 года. Проект реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка. На сегодня к Антифрод-центру подключено более 200 участников.
Антифрод-центр создан для противодействия мошенническим операциям, позволяет финансовым организациям выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени между его участниками. Работа Антифрод-центра предусматривает также ведение единой базы данных по мошенническим операциям.
Для получения подробной информации обо всех изменениях в трудовом законодательстве, налоговых изменениях и отчетности подпишитесь на Uchet.kz и получайте важные обновления первыми!
