Применении санкций за ненадлежащее выполнение банками процедур финансового мониторинга

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Применении санкций за ненадлежащее выполнение банками процедур финансового мониторинга

За ненадлежащее выполнение банками процедур финансового мониторинга, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», Правлением Национального Банка Республики Казахстан 25 февраля 2013 года приняты постановления о приостановлении действия лицензий на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданных АО «Темірбанк», АО «Kaspi Bank», АО «Банк ЦентрКредит», ДБ АО «Сбербанк России», в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой, сроком на 1 месяц.
В соответствии с принятыми решениями банки АО «Темірбанк», АО «Kaspi Bank», АО «Банк ЦентрКредит», ДБ АО «Сбербанк России» не вправе в период с 28 февраля по 28 марта 2013 года проводить операции с клиентами по покупке и продаже наличной иностранной валюты. В период до возобновления действия лицензии (до 28 марта 2013 года) банкам необходимо принять меры к устранению выявленных недостатков в системе внутреннего контроля и процедурах сбора сведений и информирования об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
Временное приостановление осуществления указанными банками операций с клиентами по покупке и продаже наличной иностранной валюты не ограничивает проведение этими банками конверсионных операций с клиентами в безналичном порядке
и операций снятия (зачисления) наличной иностранной валюты со счетов (на счета), открытые в банке в иностранной валюте.
Обслуживание любых депозитов и счетов, как физических, так и юридических лицв любой валюте, будет осуществляться без каких
- либо изменений.
Предоставление услуг населению по покупке и продаже наличной иностранной валюты в любом необходимом объеме осуществляется в прежнем режиме обменными пунктами других банков и уполномоченных организаций.
Справочно: По состоянию на 1 февраля 2013 года в Республике Казахстан зарегистрировано 3007 обменных пунктов уполномоченных банков и уполномоченных организаций.


Пресс-релиз № 7 от 4 марта 2013 года

Национального Банка Республики Казахстан




Рассказать друзьям:

Возврат к списку