Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов доложил о новых критериях, которые будут учитываться при регистрации юридических лиц.
Бижанов подчеркнул, что значительная часть финансовых нарушений связана с деятельностью фиктивных компаний. По его словам, за последние три года органами госдоходов аннулирована регистрация 3,6 тысяч таких организаций.
«Через них проведено свыше 30 000 мнимых сделок на 280 млрд тенге. Для предупреждения подобных фактов совместно с Минюстом и Министерством искусственного интеллекта разработан проект изменений в Правила регистрации юрлиц. В них основное внимание уделено проверке учредителей и руководителей по критериям риска: судимость, алко и наркозависимость, психические расстройства, проверка по «черным» и «серым» спискам», - пояснил Кайрат Бижанов.
