Приказ вводится в действие с 20 января 2026 года. Приказ определяет, кто, как и с какой периодичностью обязан проходить обучение и тестирование, а также закрепляет единый порядок подтверждения знаний в этой сфере.
Требования распространяются на:
- субъекты финансового мониторинга;
- сотрудников, чья деятельность связана с соблюдением законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- лиц, осуществляющих деятельность единолично.
- нормы национального законодательства и международные стандарты ПОД/ФТ;
- правила внутреннего контроля и ответственность за их нарушение;
- типологии, схемы и признаки подозрительных операций и деятельности клиентов.
- тестирование проводится не реже одного раза в три года;
- прохождение осуществляется онлайн на интернет-ресурсе уполномоченного органа;
- тестирование проводится с биометрическим контролем.
Ответственные работники и сотрудники подразделений ПОД/ФТ проходят тестирование до начала выполнения своих функций. Субъекты, работающие единолично, обязаны пройти тестирование в течение трех месяцев с начала деятельности. Лица, имеющие национальные или международные сертификаты в сфере ПОД/ФТ, также проходят тестирование по соответствующему виду деятельности.
Тест состоит из 100 вопросов, на выполнение отводится 100 минут. Для успешного прохождения необходимо правильно ответить не менее чем на 70 вопросов.
В случае неудовлетворительного результата повторное тестирование допускается через 14 календарных дней.
По итогам успешного тестирования выдается сертификат, имеющий юридическую силу, который может использоваться в электронном или бумажном виде.
Учет прохождения обучения и тестирования:
- у сотрудников ведет ответственный работник по ПОД/ФТ;
- субъекты, работающие единолично, ведут учет самостоятельно;
- централизованный учет лиц, прошедших тестирование, осуществляется уполномоченным органом.
