«Развитие цифровых технологий повлекло рост хищений, совершаемых с их использованием. В последнее время широкий общественный резонанс вызывают интернет-мошенничества. За полгода их количество составило более 9,6 тыс. преступлений, при этом это на 18% ниже прошлогоднего показателя (10 тыс.)», - сообщил он.
Наиболее распространенными способами совершения таких преступлений являются:
- получение предоплаты за товар или услугу по объявлениям;
- оформление онлайн-займов с использованием подменных номеров путем направления фишинговых ссылок под предлогом вложения в игры, ставки.
«По-прежнему самым распространенным способом остается онлайн-торговля. За полгода таким способом совершено более 3,5 тыс. мошенничеств. Зарегистрировано порядка 1,5 тыс. фактов оформления фиктивных онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях. Примерно в 750 случаях они совершены под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты (инвестиции, ставки, игры и т. д.). Совершено около 2,5 тыс. мошеннических хищений со счетов пластиковых карт посредством создания или подключения к личному кабинету», - уточнил представитель МВД.
Кроме того, в последнее время «участились факты мошенничеств, совершаемых от имени сотрудников правоохранительных органов».
«Лжеполицейские звонят на телефоны граждан и сообщают, что на них в настоящее время якобы оформляется кредит под залог недвижимого имущества. Для поимки аферистов лжеполицейские предлагают срочно продать недвижимость по заниженной цене, а денежные средства для сохранности перевести на «страховой счет». Для убедительности, а также в целях оказания психологического давления на своих жертв мошенники сообщают о «пакте неразглашения», за нарушение которого якобы грозит уголовная ответственность», - пояснил Суюнбай.
Он также отметил, что, как правило, при совершении таких преступлений используются банковские счета и карты, оформленные на третьих лиц, для обналичивания денежных средств используются подставные лица. Для звонков мошенники используют программы по подмене абонентских номеров. Все действия направлены на получение доступа к банковским картам и депозитам потенциальных жертв с дальнейшим переводом с них денежных средств либо оформления кредита.
Также «в мессенджерах и социальных сетях активно размещаются объявления о легких заработках», при которых предлагается открыть на свое имя карту, абонентский номер, в т. ч. привлечь к таким действиям других людей. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг либо передать карты другим лицам.
«В последующем указанные карты и абонентские номера используются мошенниками для вывода денег. В таких случаях либо производится разовая оплата за карту, либо на карту поступают деньги, которые необходимо перечислять другим лицам посредством переводов через криптовалютные биржи либо системы международных переводов. За такие услуги от общей суммы предлагается оставить определенные проценты, обычно от 3 до 10%. Таким образом, граждане могут быть втянуты в мошеннические схемы обналичивания незаконно добытых денег и сами становятся соучастниками преступлений. Нами устанавливаются такие цепочки, задерживаются казахстанские граждане, которые в целях легкой наживы помогали мошенникам вывести деньги на их счета», - рассказал представитель МВД.
