Ранее Агентство финансового мониторинга РК опубликовало информацию, согласно которой в результате противоправных действий Д. , директора ТОО «АДС», государству причинен крупный ущерб в размере 900 млн тенге.
Данные действия осуществлены директором от имени ТОО путем выписки фиктивных счетов-фактур в адрес 54 заказчиков с отражением в бухгалтерских документах мнимых услуг и поставок товаров.
За счет этих фиктивных сделок заказчики неправомерно увеличили расходы в налоговых отчетах, тем самым уменьшили свои налоговые обязательства.
После вступления Решения суда в законную силу органами государственных доходов неуплаченные налоги будут предъявлены заказчикам, в пределах срока исковой давности в рамках камерального контроля или налогового аудита.
Наряду с этим, органами государственных доходов на постоянной основе принимаются превентивные меры по пресечению противоправных действий с использованием фиктивных счетов-фактур.
В целях защиты добросовестной конкуренции, раннего выявления «фиктивных сделок» с 2019г. запущен пилотный проект по ограничению выписки ЭСФ по высокорисковым налогоплательщикам, с использованием системы управления рисками. Реализация этой цели производится через аналитику сведений электронных счетов-фактур с применением интеллектуального анализа.
Это помогает добросовестному бизнесу оградить себя от связи с фирмами «однодневками», снизит риск нанесения значительного ущерба и предъявления требования и уплаты налогов с начислением пеней спустя длительное время.
«На сегодняшний день 8 тысячам налогоплательщиков выписка ЭСФ ограничена, сумма рискового оборота составила 3,3 трлн тенге. Далее, проводится претензионно-исковая работа, в результате которой уже сегодня регистрация признана недействительной на 529 млрд тенге, сделки признаны недействительными на 160 млрд. тенге. Возбуждено 618 уголовных дел по статье 216 Уголовного кодекса Республики Казахстан с суммой ущерба в размере 183 млрд тенге», - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
