Обновлен перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
6 июня, 2024
7828
К субъектам финансового мониторинга относятся субъекты, осуществляющие свою деятельность единолично, и сотрудники субъекта финансового мониторинга, осуществляющие функции, связанные с соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Ознакомиться с перечнем организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, можно пройдя по ссылке.
Cписок компаний, попавших под проверку по ПОД ФТ на 2-е полугодие 2024 года.
Также вы можете ознакомиться с тем, как проводится контроль подозрительных финансовых операций в рамках ПОД/ФТ.
Кроме того, портал Учет.kz проводил вебинар на тему: Что нужно знать бухгалтеру о требованиях Закона о ПОД ФТ? который вы также можете посмотреть.
