• Учёт.kz
  • Новости
  • Новый комплекс мер против отмывания преступных доходов вступил в силу с 20 ноября 2025 года
Учёт

Новый комплекс мер против отмывания преступных доходов вступил в силу с 20 ноября 2025 года

4018
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2025 года № 934 утверждены меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, сообщает Uchet.kz.

Постановление вводится в действие с 20 ноября 2025 года.


Меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
№ п/п
 На­име­но­ва­ние про­ек­та/ ме­ро­при­я­тия
 Ре­зуль­тат (для про­ек­та) /фор­ма за­вер­ше­ния (для ме­ро­при­я­тия)
 Срок за­вер­ше­ния
 От­вет­ствен­ные за ре­зуль­тат
 Пред­по­ла­га­е­мые рас­хо­ды (ты­сяч тен­ге)
 Ис­точ­ни­ки фи­нан­си­ро­ва­ния
1.
 Раз­ра­бот­ка ти­по­ло­гии ис­поль­зо­ва­ния под­став­ных лиц (дро­пов) в схе­мах вы­во­да и об­на­ли­чи­ва­ния де­неж­ных средств, а та­к­же до­ве­де­ние ти­по­ло­гии до БВУ для уче­та в прак­ти­че­ской де­я­тель­но­сти и уси­ле­ния мер внут­рен­не­го кон­тро­ля
 ти­по­ло­гия
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию), АРР­ФР (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
2.
 Преду­смот­ре­ние при­зна­ков по­до­зри­тель­но­сти для БВУ по опе­ра­ци­ям с при­зна­ка­ми дро­пов
 вне­се­ние из­ме­не­ний в при­каз Пред­се­да­те­ля Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 фев­ра­ля 2022 го­да № 13
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию), АРР­ФР (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
3.
 Про­ве­де­ние ин­фор­ма­ци­он­ной кам­па­нии «Не стань дро­пом!» с уча­сти­ем го­су­дар­ствен­ных ор­га­нов и фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
 пуб­ли­ка­ции
 по ме­ре необ­хо­ди­мо­сти, но не ре­же 1 ра­за в по­лу­го­дие
 МКИ, МВД, АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
4.
 Про­ве­де­ние стра­те­ги­че­ско­го ана­ли­за опе­ра­ций, свя­зан­ных с вы­во­дом де­нег за ру­беж по фик­тив­ным внеш­не­эко­но­ми­че­ским до­го­во­рам, с це­лью вы­яв­ле­ния схем ОД
 ана­лиз
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МФ
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
5.
 Раз­ра­бот­ка пред­ло­же­ний по уси­ле­нию на­ло­го­во­го кон­тро­ля за внеш­не­эко­но­ми­че­ски­ми кон­трак­та­ми, преду­смат­ри­ва­ю­щи­ми 100 % пред­опла­ту до фак­ти­че­ско­го вво­за то­ва­ров
 пред­ло­же­ния в Ап­па­рат Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МФ
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
6.
 Раз­ра­бот­ка ре­ко­мен­да­ций для БВУ по вы­яв­ле­нию и ана­ли­зу эко­но­ми­че­ской це­ле­со­об­раз­но­сти опе­ра­ций, свя­зан­ных с:
 вы­во­дом ка­пи­та­ла че­рез фик­тив­ные экс­порт­но-им­порт­ные до­го­во­ра;
вы­пис­кой сче­тов-фак­тур без фак­ти­че­ско­го вы­пол­не­ния ра­бот, ока­за­ния услуг или от­груз­ки то­ва­ров
 ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МФ
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
7.
 Про­ве­де­ние ана­ли­за ви­дов опе­ра­ций по об­на­ли­чи­ва­нию де­неж­ных средств, ин­фор­ма­ция о ко­то­рых не по­сту­па­ет в АФМ
 ана­лиз
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
8.
 Раз­ра­бот­ка ме­то­ди­ки рас­че­та об­на­ли­чи­ва­ния де­нег, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем
 ме­то­ди­ка
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
9.
 Раз­ра­бот­ка форм уче­та и ор­га­ни­за­ция ве­де­ния ста­ти­сти­ки по об­на­ли­чи­ва­нию де­нег, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем
 про­ект при­ка­за
 март 2026 го­да
 КП­Си­СУ ГП (по со­гла­со­ва­нию), АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
10.
 Внед­ре­ние ме­ха­низ­ма ре­гу­ляр­но­го мо­ни­то­рин­га объ­е­мов об­на­ли­чи­ва­ния де­нег, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, на ос­но­ве утвер­жден­ной ме­то­ди­ки рас­че­та
 от­чет
 1 раз в по­лу­го­дие
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
11.
 Преду­смот­ре­ние при­зна­ков по­до­зри­тель­но­сти для БВУ по опе­ра­ци­ям, свя­зан­ным с об­на­ли­чи­ва­ни­ем де­нег
 вне­се­ние из­ме­не­ний в при­каз Пред­се­да­те­ля Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 фев­ра­ля 2022 го­да № 13
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию), АРР­ФР (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
12.
 Преду­смот­ре­ние при­зна­ков по­до­зри­тель­но­сти для БВУ по сдел­кам кли­ен­тов, в том чис­ле свя­зан­ным с предо­став­ле­ни­ем зай­мов, их сум­ма­ми, гра­фи­ка­ми по­га­ше­ния и ис­точ­ни­ка­ми фи­нан­си­ро­ва­ния, в це­лях вы­яв­ле­ния и про­ти­во­дей­ствия фик­тив­ным зай­мам
 вне­се­ние из­ме­не­ний в при­каз Пред­се­да­те­ля Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 фев­ра­ля 2022 го­да № 13
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию), АРР­ФР (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
13.
 Про­ве­де­ние тре­нин­гов для со­труд­ни­ков ор­га­нов го­су­дар­ствен­ных до­хо­дов по рас­по­зна­ва­нию при­зна­ков ОД при пе­ре­воз­ке на­лич­ных де­неж­ных средств
 тре­нинг
 еже­квар­таль­но
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МФ
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
14.
 Про­ве­де­ние СОР ОД/ФТ, свя­зан­ной с ис­поль­зо­ва­ни­ем циф­ро­вых ак­ти­вов на тер­ри­то­рии МФ­ЦА
 от­чет о СОР
 фев­раль 2026 го­да
 МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию), АФМ (по со­гла­со­ва­нию), НБ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
15.
 Ор­га­ни­за­ция ве­де­ния ста­ти­сти­че­ско­го уче­та уго­лов­ных дел, свя­зан­ных с ис­поль­зо­ва­ни­ем циф­ро­вых ак­ти­вов в пре­ступ­ных це­лях, с де­та­ли­за­ци­ей по ви­дам уго­лов­ных пра­во­на­ру­ше­ний и ука­за­ни­ем объ­е­мов опе­ра­ций
 про­ект при­ка­за
 июнь 2026 го­да
 КП­Си­СУ ГП (по со­гла­со­ва­нию), АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МВД, КНБ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
16.
 Рас­смот­ре­ние во­про­са при­вле­че­ния к от­вет­ствен­но­сти нели­цен­зи­ро­ван­ных ПУ­ЦА, за­ре­ги­стри­ро­ван­ных в дру­гих юрис­дик­ци­ях, за осу­ществ­ле­ние де­я­тель­но­сти на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
 от­чет
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию), МФ, НБ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
17.
 Ак­ту­а­ли­за­ция кри­те­ри­ев по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций по вы­яв­ле­нию опе­ра­ций, свя­зан­ных с неза­кон­ным обо­ро­том циф­ро­вых ак­ти­вов
 вне­се­ние из­ме­не­ний в при­каз Пред­се­да­те­ля Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 фев­ра­ля 2022 го­да № 13
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МИ­ИЦР, МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию), НБ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
18.
 Ак­ту­а­ли­за­ция ти­по­ло­гий по вы­яв­ле­нию опе­ра­ций, свя­зан­ных с неза­кон­ным обо­ро­том циф­ро­вых ак­ти­вов
 ти­по­ло­гия
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МИ­ИЦР, МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию), НБ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
19.
 Про­ве­де­ние мас­штаб­ной ин­фор­ма­ци­он­ной кам­па­нии че­рез ме­диа и со­ци­аль­ные се­ти о рис­ках ОД/ФТ с ис­поль­зо­ва­ни­ем циф­ро­вых ак­ти­вов и при­вле­че­ни­ем к разъ­яс­ни­тель­ной ра­бо­те экс­пер­тов
 пуб­ли­ка­ция в СМИ, со­ци­аль­ных се­тях
 1 раз в по­лу­го­дие
 МКИ, АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МИ­ИЦР, НБ (по со­гла­со­ва­нию), МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
20.
 Про­ве­де­ние се­ми­на­ров и кур­сов для СФМ по по­вы­ше­нию уров­ня осве­дом­лен­но­сти о рис­ках ОД/ФТ с ис­поль­зо­ва­ни­ем крип­то­ва­лют
 учеб­ный курс
 1 раз в по­лу­го­дие
 AML Academy (по со­гла­со­ва­нию), АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МИ­ИЦР, МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию), НБ (по со­гла­со­ва­нию),
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
21.
 Обес­пе­че­ние бло­ки­ров­ки при­ло­же­ний нели­цен­зи­ро­ван­ных в Рес­пуб­ли­ке Ка­зах­стан ПУ­ЦА, на­хо­дя­щих­ся в циф­ро­вых плат­фор­мах рас­про­стра­не­ния про­грамм­ных обес­пе­че­ний для мо­биль­ных устройств (AppStore и PlayMarket)
 бло­ки­ров­ка при­ло­же­ний
 март 2026 го­да
 МКИ, МИ­ИЦР, КНБ (по со­гла­со­ва­нию), МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию), НБ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
22.
 Раз­ра­бот­ка сов­мест­но­го при­ка­за, ре­гла­мен­ти­ру­ю­ще­го фор­ми­ро­ва­ние ре­ест­ра рис­ко­вых крип­то­ко­шель­ков
 ре­естр рис­ко­вых крип­то­ко­шель­ков
 де­кабрь 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию), КНБ (по со­гла­со­ва­нию), МВД, МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию), МИ­ИЦР, НБ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
23.
 Про­ве­де­ние ана­ли­за но­та­ри­аль­ных сде­лок с недви­жи­мо­стью, о ко­то­рых ин­фор­ма­ция на­прав­ля­ет­ся в АФМ, с це­лью вы­яв­ле­ния по­тен­ци­аль­ных рис­ков ОД
 ана­лиз
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
24.
 Раз­ра­бот­ка ре­ко­мен­да­ций для СФМ в ча­сти от­сле­жи­ва­ния ры­ноч­ных цен на недви­жи­мость с уче­том рай­о­на, ви­да недви­жи­мо­сти, пло­ща­ди и дру­гих па­ра­мет­ров
 ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
25.
 Раз­ра­бот­ка ме­то­ди­че­ских ре­ко­мен­да­ций для БВУ и ри­эл­то­ров, на­прав­лен­ных на по­вы­ше­ние осве­дом­лен­но­сти о рис­ках, свя­зан­ных с опе­ра­ци­я­ми с недви­жи­мо­стью, с це­лью со­дей­ствия доб­ро­воль­но­му внед­ре­нию внут­рен­них про­це­дур по про­вер­ке со­от­вет­ствия ре­аль­ных вла­дель­цев объ­ек­тов недви­жи­мо­сти и ис­точ­ни­ков фи­нан­си­ро­ва­ния сде­лок
 ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
26.
 Про­ве­де­ние сбо­ра и ана­ли­за дан­ных о недви­жи­мо­сти, свя­зан­ных с ОД
 ана­лиз
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
27.
 Раз­ра­бот­ка клю­че­вых ин­ди­ка­то­ров для оцен­ки уяз­ви­мо­стей сек­то­ра недви­жи­мо­сти к пре­ступ­ным схе­мам
 про­ект при­ка­за
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
28.
 Раз­ра­бот­ка ме­то­ди­ки вы­яв­ле­ния при­зна­ков необос­но­ван­но­го бо­гат­ства че­рез при­об­ре­те­ние элит­ной недви­жи­мо­сти при от­сут­ствии за­де­кла­ри­ро­ван­ных или под­твер­жден­ных ле­галь­ных до­хо­дов
 ме­то­ди­ка
 ок­тябрь 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
29.
 Ор­га­ни­за­ция ве­де­ния ста­ти­сти­че­ско­го уче­та объ­ек­тов элит­ной недви­жи­мо­сти, при­об­ре­тен­ной при при­зна­ках необос­но­ван­но­го бо­гат­ства и от­сут­ствии под­твер­жден­ных до­хо­дов
 про­ект при­ка­за
 июнь 2026 го­да
 КП­Си­СУ ГП (по со­гла­со­ва­нию), АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МВД, КНБ (по со­гла­со­ва­нию), КВА ГП (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
30.
 Про­ве­де­ние ана­ли­за сде­лок с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми, кам­ня­ми и юве­лир­ны­ми из­де­ли­я­ми из них, о ко­то­рых ин­фор­ма­ция не на­прав­ля­ет­ся в АФМ, с це­лью вы­яв­ле­ния по­тен­ци­аль­ных рис­ков ОД
 ана­лиз
 июнь 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
31.
 Раз­ра­бот­ка ме­то­ди­че­ских ре­ко­мен­да­ций для опе­ра­то­ров дра­го­цен­ных ме­тал­лов, кам­ней и юве­лир­ных ком­па­ний с це­лью со­дей­ствия доб­ро­воль­но­му внед­ре­нию внут­рен­них про­це­дур по про­ве­де­нию про­ве­рок, на­прав­лен­ных на со­по­став­ле­ние офи­ци­аль­ных до­хо­дов кли­ен­тов с их фак­ти­че­ски­ми рас­хо­да­ми, а та­к­же на уси­ле­ние про­це­дур про­вер­ки кли­ен­тов и ис­точ­ни­ков фи­нан­си­ро­ва­ния сде­лок
 ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
32.
 Раз­ра­бот­ка ме­то­ди­ки рас­че­та ста­ти­сти­ки кри­ми­наль­но­го ис­поль­зо­ва­ния дра­го­цен­ных ме­тал­лов, кам­ней и юве­лир­ных из­де­лий, а та­к­же объ­е­ма на­лич­ных средств в де­я­тель­но­сти опе­ра­то­ров дра­го­цен­ных ме­тал­лов, кам­ней и юве­лир­ных ком­па­ний
 про­ект при­ка­за
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
33.
 Раз­ра­бот­ка форм уче­та и ор­га­ни­за­ция ве­де­ния ста­ти­сти­ки по кри­ми­наль­но­му ис­поль­зо­ва­нию дра­го­цен­ных ме­тал­лов, кам­ней и юве­лир­ных из­де­лий, а та­к­же объ­е­ма на­лич­ных средств в де­я­тель­но­сти опе­ра­то­ров дра­го­цен­ных ме­тал­лов, кам­ней и юве­лир­ных ком­па­ний
 про­ект при­ка­за
 март 2026 го­да
 КП­Си­СУ ГП (по со­гла­со­ва­нию), АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
34.
 Ор­га­ни­за­ция ра­бо­ты по ин­фор­ми­ро­ва­нию опе­ра­то­ров дра­го­цен­ных ме­тал­лов об обя­за­тель­но­сти на­прав­ле­ния со­об­ще­ний в АФМ в слу­ча­ях, уста­нов­лен­ных за­ко­но­да­тель­ством
 от­чет о при­ня­тых ме­рах
 еже­квар­таль­но
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
35.
 Опре­де­ле­ние уни­каль­но­го ко­да для опе­ра­ций с пред­ме­та­ми рос­ко­ши
 вне­се­ние из­ме­не­ний в при­каз Пред­се­да­те­ля Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 фев­ра­ля 2022 го­да № 13
 по ито­гам вступ­ле­ния в си­лу по­пра­вок в На­ло­го­вый ко­декс Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
36.
 Уси­ле­ние мо­ни­то­рин­га сде­лок, свя­зан­ных с при­об­ре­те­ни­ем и про­да­жей пред­ме­тов рос­ко­ши
 от­чет
 еже­квар­таль­но
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
37.
 Преду­смот­ре­ние при­зна­ков по­до­зри­тель­но­сти по опе­ра­ци­ям, свя­зан­ным с куп­лей-про­да­жей ав­то­транс­порт­ных средств
 вне­се­ние из­ме­не­ний в при­каз Пред­се­да­те­ля Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 фев­ра­ля 2022 го­да № 13
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
38.
 Про­ве­де­ние СОР ис­поль­зо­ва­ния ЮЛ и ино­стран­ных струк­тур без об­ра­зо­ва­ния ЮЛ в пре­ступ­ных схе­мах ОД в со­от­вет­ствии с об­нов­лен­ны­ми Р.24 и Р.25 ФАТФ
 от­чет СОР
 март
2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МФ, НАО «Го­су­дар­ствен­ная кор­по­ра­ция «Пра­ви­тель­ство для граж­дан» (по со­гла­со­ва­нию), МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
39.
 Преду­смот­ре­ние при­зна­ков по­до­зри­тель­но­сти по опе­ра­ци­ям, свя­зан­ным с воз­мож­ным ис­поль­зо­ва­ни­ем ЮЛ, ино­стран­ных струк­тур без об­ра­зо­ва­ния ЮЛ в пре­ступ­ных це­лях ОД/ФТ
 вне­се­ние из­ме­не­ний в при­каз Пред­се­да­те­ля Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 фев­ра­ля 2022 го­да № 13
 июнь 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
40.
 Раз­ра­бот­ка про­фи­ля ЮЛ для оцен­ки рис­ков его во­вле­че­ния в ОД на ос­но­ве риск-ори­ен­ти­ро­ван­но­го под­хо­да
 ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции
 июнь 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
41.
 Раз­ра­бот­ка ти­по­ло­гии, свя­зан­ной с ис­поль­зо­ва­ни­ем тра­с­тов в пре­ступ­ных це­лях ОД
 ти­по­ло­гия
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
42.
 Рас­ши­ре­ние све­де­ний, под­ле­жа­щих пе­ре­да­че по­сред­ством ин­те­гра­ции ап­па­рат­но-про­грамм­ных ком­плек­сов ор­га­ни­за­то­ров игор­но­го биз­не­са
 вне­се­ние до­пол­не­ния в при­каз Пред­се­да­те­ля Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 6 де­каб­ря 2024 го­да № 9
 март 2026 го­да
 АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МТС, МИ­ИЦР
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
43.
 Вы­ра­бот­ка эф­фек­тив­ной стра­те­гии по предот­вра­ще­нию ФРО­МУ и со­вер­шен­ство­ва­нию ре­гу­ля­тор­ных ме­ха­низ­мов по про­ти­во­дей­ствию ФРО­МУ
 план ме­ро­при­я­тий на 2025-2027 го­ды
 де­кабрь 2027 го­да
 ААЭ (по со­гла­со­ва­нию), МПС, АФМ (по со­гла­со­ва­нию), КНБ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся
44.
 Раз­ра­бот­ка обу­ча­ю­ще­го кур­са по во­про­сам про­ти­во­дей­ствия ФРО­МУ
 обу­ча­ю­щий курс
 март 2026 го­да
 AML Academy (по со­гла­со­ва­нию), АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
 не тре­бу­ют­ся
 не тре­бу­ют­ся

1 Дроп - лицо, предоставившее третьему лицу доступ к своему банковскому счету и (или) средству электронного платежа, а равно передавшее свои платежные инструменты в пользование третьему лицу, в том числе, за материальное вознаграждение, повлекшее их несанкционированное использование в противоправных операциях

Примечание: расшифровка аббревиатур:
НПП «Атамекен» – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
МФЦА – Международный финансовый центр «Астана»
ААЭ – Агентство Республики Казахстан по атомной энергии
КВА ГП – Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
КПСиСУ ГП – Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
БВУ – банки второго уровня
МИИЦР – Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
ФРОМУ – финансирование терроризма/финансирование распространения оружия массового уничтожения
ЮЛ – юридические лица
НАО – некоммерческое акционерное общество
ОД/ФТ – отмывание доходов/финансирование терроризма
ПОД/ФТ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
МФ – Министерство финансов Республики Казахстан
АФМ – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
СФМ – субъекты финансового мониторинга
АРРФР – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан
МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
СОР – секторальная оценка рисков
МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
НБ – Национальный Банк Республики Казахстан
КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
ПУЦА – провайдеры услуг цифровых активов
МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан
AML Academy – академия финансового мониторинга AML Academy

Для получения подробной информации обо всех изменениях в трудовом законодательстве, налоговых изменениях и отчетности подпишитесь на Uchet.kz и получайте важные обновления первыми!

Возврат к списку