Так, теперь при пополнении чужой банковской карты на сумму свыше 500 000 тенге нужно будет обязательно указывать ИИН отправителя. Ранее требовалось только указание ИИН получателя.
Кроме того, возможно будет введено подтверждение таких операций через мобильное приложение или SMS. Он пояснил, что такая мера будет нацелена на борьбу со схемами обналичивания денег через банкоматы.
Начиная с 1 января 2026 года банки должны будут сохранять видеозаписи с камер банкоматов минимум полгода.
Также рассматриваются технологии биометрического контроля, включая распознавание лиц и отпечатков пальцев.
«Несмотря на принимаемые меры, объём соответствующих операций продолжает расти. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без должной идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев. Для минимизации рисков агентством совместно с регулятором выработан комплекс практических решений», - поделился Кайрат Бижанов.
Для получения подробной информации обо всех изменениях в трудовом законодательстве, налоговых изменениях и отчетности подпишитесь на Uchet.kz и получайте важные обновления первыми!
